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金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和美国商务部工业和安全局 (BIS) 1 发布联合警报 2 ，敦促金融机构 3 警惕个人或实体为逃避俄罗斯联邦（俄罗斯）进一步入侵乌克兰而实施的 BIS 出口管制而做出的努力。此联合警报向金融机构提供了 BIS 当前出口限制的概述；可能逃避出口管制的关注商品清单；并精选了交易和行为危险信号，以帮助金融机构识别与可能逃避出口管制有关的可疑交易。此警报进一步提醒金融机构其《银行保密法》（BSA）的报告义务，并详细说明了如何向 BIS 执法机构报告可疑的出口管制逃避活动。
FinCEN 和 Bis 联合警报
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