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自 2022 年 2 月以来，为应对俄罗斯进一步入侵乌克兰，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 根据第 14024 号行政命令 (E.O.) 8 对俄罗斯金融服务业采取了几项重大制裁行动，包括：财政部长就俄罗斯联邦金融服务业作出决定 9 ，授权对被确定在该行业经营或曾经在该行业经营的人员实施制裁；禁止某些俄罗斯金融机构的代理账户或应付账户和支付处理；封锁某些俄罗斯金融机构；扩大主权债务禁令以适用于二级市场的新发行；禁止某些俄罗斯实体发行新债和股权；禁止涉及某些俄罗斯政府实体的交易，包括俄罗斯联邦中央银行。10 OFAC 还对俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京和外交部长谢尔盖·拉夫罗夫实施了制裁。 11 在相关行动中，OFAC 指定了某些白俄罗斯人员，包括金融机构，因为白俄罗斯支持并协助入侵。 12 最近，OFAC 和美国国务院加大了对俄罗斯的压力，制裁了众多俄罗斯精英及其家人，并将这些人的某些财产确定为非法。
FinCEN 警报，FIN-2022-Alert001，2022 年 3 月 7 日
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