点击购买，资源将自动在新窗口打开.
获取独家产品信息，尽享促销优惠！立即订阅，不容错过
* 限···时··优惠
受益所有权的透明度提供了非常有价值的信息，可支持执法、税收、监管或反恐调查。该规则规定，在受益所有权达到 25% 时，收集此类有价值信息的标准。因此，受监管金融机构将通过收集直接或间接持有法人实体客户 25% 或以上股权的个人（如果有）和一名拥有管理控制权的个人的信息来履行其受益所有权义务。但是，受监管金融机构可以选择收集拥有法人实体客户较低股权比例的自然人的此类信息以及一名以上拥有管理控制权的个人的信息。
主要关键词
