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打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略
正如本战略中的优先事项和支持行动所详述的那样，我们将加强法律、法规、流程、技术和人员，使美国反洗钱/反恐怖融资制度继续成为有效和创新的典范。首先，我们将努力弥补法律和监管漏洞，防止犯罪分子和其他非法行为者匿名转移资金和购买美国资产。这不仅包括完成《企业透明度法案》（CTA）设想的受益所有权信息（BOI）报告和收集制度的实施，还包括解决房地产滥用问题，以及对某些类型的金融实体、产品和服务实施反洗钱/反恐怖融资义务的不均衡应用，以消除监管套利的机会。其次，我们对金融机构的反洗钱/反恐怖融资监管和监督流程将继续现代化，以提高效率和效力，并确保对某些非银行金融机构的监管获得足够的资源。
打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略
正如本战略中的优先事项和支持行动所详述的那样，我们将加强我们的法律、法规、流程、技术和人员，以便美国反洗钱/反恐怖融资制度继续成为有效和创新的典范。首先，我们将在填补法律和监管漏洞方面取得进展，这些漏洞允许犯罪分子和其他非法行为者匿名转移资金和购买美国资产。这不仅包括完成《企业透明度法案》（CTA）设想的受益所有权信息（BOI）报告和收集制度的实施，还包括解决房地产滥用问题，以及对某些类型的金融实体、产品和服务的反洗钱/反恐怖融资义务的不均衡应用，以消除监管套利的机会。其次，我们对金融机构的反洗钱/反恐怖融资监管和监督流程将继续现代化，以提高效率和效力，并确保对某些非银行金融机构的监管获得足够的资源。
打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略
正如本战略中的优先事项和支持行动所详述的那样，我们将加强我们的法律、法规、流程、技术和人员，以便美国反洗钱/反恐怖融资制度继续成为有效和创新的典范。首先，我们将在填补法律和监管漏洞方面取得进展，这些漏洞允许犯罪分子和其他非法行为者匿名转移资金和购买美国资产。这不仅包括完成《企业透明度法案》（CTA）设想的受益所有权信息（BOI）报告和收集制度的实施，还包括解决房地产滥用问题，以及对某些类型的金融实体、产品和服务的反洗钱/反恐怖融资义务的不均衡应用，以消除监管套利的机会。其次，我们对金融机构的反洗钱/反恐怖融资监管和监督流程将继续现代化，以提高效率和效力，并确保对某些非银行金融机构的监管获得足够的资源。
2020 年的恐怖主义法案
伦敦 ................................................................................................................................................................ 44 北爱尔兰 .......................................................................................................................................................... 45 第 47A 节 ...................................................................................................................................................... 45 警戒线 ................................................................................................................................................................ 45 搜查令 ................................................................................................................................................................ 47 生产令 ................................................................................................................................................................ 47 指控质询 ............................................................................................................................................................. 48 财务调查 ............................................................................................................................................................. 48
2020 年恐怖主义法案 - GOV.UK
伦敦 ................................................................................................................................................................ 44 北爱尔兰 .......................................................................................................................................................... 45 第 47A 节 ...................................................................................................................................................... 45 警戒线 ................................................................................................................................................................ 45 搜查令 ................................................................................................................................................................ 47 生产令 ................................................................................................................................................................ 47 指控质询 ............................................................................................................................................................. 48 财务调查 ............................................................................................................................................................. 48
2020 年的恐怖主义法案 - GOV.UK
伦敦 ................................................................................................................................................ 44 北爱尔兰 ................................................................................................................................................ 45 第 47A 条 ................................................................................................................................................ 45 警戒线 ........................................................................................................................................................ 45 搜查令 ...................................................................................................................................................... 47 生产令 ...................................................................................................................................................... 47 指控质询 ...................................................................................................................................................... 48 财务调查 ...................................................................................................................................................... 48
监狱中的恐怖主义 - GOV.UK
1 研究人员对获释恐怖分子罪犯的再犯率有不同的看法，但倾向于研究不同的群体。Silke, A., Morrison, J., ‘Re-Offending by Released Terrorist Prisoners: Separating Hype from Reality’, ICCT Policy Brief (September 2020) 估计，3% (2013 年至 2019 年) 的英国恐怖分子囚犯继续犯下进一步的恐怖主义罪行（2013 年 1 月和 2019 年 12 月的数据，但不包括未被起诉的恐怖分子再犯，例如被枪杀的 Usman Khan）。Simcox, R.、Stuart, H.，《欧洲圣战囚犯和出狱者的威胁》，CTC Sentinel（2020 年）指出，如果包括之前犯下“极端主义相关罪行”的英国恐怖分子罪犯，这一数字将达到 9.3%（1998 年至 2015 年）。对于 Hamm, M. 来说，他研究了美国监狱中截然不同的情况，他认为，将激进信仰转变为恐怖主义行动的是“极小的一部分”：《少数奇观》，纽约大学出版社（2013 年）。
2002 年公共卫生安全与生物恐怖主义防范和应对法案下的食品和农业安全战略及其实施
脆弱性评估。52 这是由联邦调查局 (FBI)、国土安全部、美国农业部和美国食品药品监督管理局共同开展的工作，任何行业成员、贸易协会或州都可以自愿参与。53 评估旨在检查食品和农业生产行业的生产过程。54 “关键性、可及性、可恢复性、脆弱性、影响、可识别性和冲击”是评估考虑的六个主要因素；总结为“CARVER + 冲击方法”。5 SPAA 计划促进对食品和农业产品或商品的评估，并鼓励行业和政府之间的互动。56 每次评估结束时都会确定研究差距、缓解策略和良好的安全实践。57
乌克兰俄罗斯危机：恐怖主义简报
乌克兰和格鲁吉亚的恐怖主义主要与 2008 年和 2014 年与俄罗斯的冲突有关。除了这两个时期，这两个国家的恐怖主义活动一直很低。如果过去的模式有任何迹象，那么随着当前冲突的加剧，恐怖活动预计会显着增加。通常，恐怖主义的程度与冲突的强度成正比。恐怖袭击也是不对称战争中常用的战术，通常针对军事、警察和政府基础设施。如果俄罗斯获得控制权并任命傀儡政府，它很可能会遭到强烈抵抗并面临持续的叛乱。缅甸就是一个例子，在 2021 年被军事政变推翻的民选政府之后。此后恐怖主义袭击增加了 23 倍，导致 521 人死亡，而此前的死亡人数为 23 人。
联合国反恐怖主义办公室欢迎阿拉伯国家联盟通过新的阿拉伯区域反恐战略。
阿拉伯成员国特别要求该战略符合联合国大会于 2006 年一致通过的《联合国全球反恐战略》。该战略是汇聚国家和区域努力有效和集体地应对恐怖主义和防止暴力极端主义的重要工具。它进一步支持遵守法治和人权标准，并提供了一套全面的指导方针来处理有利于恐怖主义蔓延的条件，包括通过解决冲突、发展、社会经济和教育措施。在阿拉伯内政部长一致通过该战略后，反恐中心/反恐办公室将继续与阿拉伯内政部长秘书处合作制定实施计划，通过量身定制的能力建设和政策支持，并根据国家需求和区域优先事项，支持阿拉伯成员国在国家和地区层面实施该战略。除了通过新的区域战略外，阿拉伯内政部长还感谢反恐中心/反恐办公室的支持，并呼吁成员国为实施该战略提供必要的资源。