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World File Search System恐怖主义
恐怖主义、极端主义和反恐怖主义中心
简介 冲突的面貌正在发生变化，随着冲突的发展，像瓦格纳集团这样的组织越来越有可能成为冲突转化过程的核心。瓦格纳集团由俄罗斯寡头叶夫根尼·普里戈津于 2014 年创立，在俄罗斯吞并克里米亚的过程中，它从乌克兰战场起步。从那时起，瓦格纳集团就成为一个庞大的跨洲企业的一部分，该企业从事一系列活动，最显著的是提供安全服务，以换取自然资源以及其他经济或政治利益。正如早期研究和本报告得出的结论，瓦格纳集团与俄罗斯政府有着密切的联系。推进俄罗斯的外交和安全利益（例如在乌克兰的利益）是瓦格纳集团目标的重要组成部分。在该集团成立初期，这些利益是在一层非常薄的可以否认的面纱下推进的。集团成员不被鼓励公开表明自己是瓦格纳集团的一部分。尽管如此，一系列纪录片和调查报道揭示了瓦格纳在全球的活动规模。尽管如此，创始人普里戈津并没有为他的创立承担责任。直到 2022 年 9 月，即瓦格纳成立八年后，普里戈津才公开承认他是该组织的创始人。在这八年里，俄罗斯联邦受益匪浅
技术通知要处理恐怖主义和/或CSEA内容
该法案的第121（2）（b）条和该法第121（3）（b）条。该法第121（4）节。第17条第232条规定了我们在确定内容“公开”或“私人”传达时必须特别考虑的因素，以处理恐怖主义内容的通知。这些是：a）英国能够通过服务访问内容的个人数量； b）任何可以通过服务访问内容的限制； c）除了最初遇到的内容或其他Internet服务的用户外，可以将内容转发到或与服务用户共享或共享的内容。另请参见OFCOM关于“公开”和“私人”传达的内容指南。该法第125（12）和（13）条。该法第125（10）节。该法第20条第125（5）节。另请参见该法的解释性注释的第598段，该款项解释说，这种变化必须相称。该法第21条第125（2）节。另请参见下面的A6.5（b）段。该法第22条第125（3）和（4）节。另请参见下面的A6.5（b）段。
新加坡恐怖主义威胁评估报告2024
跨国恐怖组织还对冲突地区以外的第三国进行了对以色列和犹太利益的袭击。据报道，一个与真主党有联系的情节攻击巴西的犹太人目标，于2023年11月被挫败。2023年12月，欧洲当局宣布，包括四名涉嫌哈马斯成员在内的七人因涉嫌涉嫌袭击欧洲的犹太机构而被捕。虽然没有迹象表明新加坡迫在眉睫的威胁，但鉴于与这些团体相关的激进分子以前已经计划并进行了恐怖袭击，因此需要保持警惕。4
打击洗钱和恐怖主义融资的战略
联邦政府和各州政府都意识到黑钱洗钱进入经济的危险，并正在努力防止这种情况发生。反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 是一项多学科任务，需要各级政府多方利益相关者的参与。为继续加强基于风险的国家方法，所有相关部委和当局都需要在自身结构、相互交流和负责处理这些问题的国际机构内将反洗钱/反恐怖融资放在更高的优先级。本战略汇集并协调了所涉部委的各种结构性和特定主题的举措。以下概述了该战略的关键要素。它们体现了更高的国家优先事项以及对基于风险的多学科方法的促进。
打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略
正如本战略中的优先事项和支持行动所详述的那样，我们将加强法律、法规、流程、技术和人员，使美国反洗钱/反恐怖融资制度继续成为有效和创新的典范。首先，我们将努力弥补法律和监管漏洞，防止犯罪分子和其他非法行为者匿名转移资金和购买美国资产。这不仅包括完成《企业透明度法案》（CTA）设想的受益所有权信息（BOI）报告和收集制度的实施，还包括解决房地产滥用问题，以及对某些类型的金融实体、产品和服务实施反洗钱/反恐怖融资义务的不均衡应用，以消除监管套利的机会。其次，我们对金融机构的反洗钱/反恐怖融资监管和监督流程将继续现代化，以提高效率和效力，并确保对某些非银行金融机构的监管获得足够的资源。
FinCEN 咨询伊朗支持的恐怖主义融资
1. 2018 年，金融犯罪执法局发布了一份关于伊朗利用国际金融体系的咨询报告，该报告继续为金融机构识别与伊朗有关的可疑活动提供额外资源。请参阅金融犯罪执法局，“关于伊朗政权非法和恶意活动以及利用金融体系的企图的咨询报告”（“2018 年 10 月金融犯罪执法局咨询报告”）（2018 年 10 月 11 日）。虽然 2018 年 10 月金融犯罪执法局咨询报告和本咨询报告涉及美国制裁，禁止美国个人和美国拥有或控制的外国实体参与涉及伊朗的交易，包括“通常居住于”伊朗的个人，但金融机构应注意，涉及伊朗、伊朗公民或与伊朗有联系的个人的某些交易，包括某些人道主义交易，可能获得一般或特定许可的授权或免于制裁禁令。机构应将伊朗联系和本咨询中列出的类型视为评估任何特定交易或活动是否具有非法联系或被禁止的考虑因素。2. 国会研究服务处 (CRS)，“伊朗：背景和美国政策”（“2024 年 1 月 CRS 报告”）（2024 年 1 月 26 日），第 2-4 页。 3. 1997 年 10 月 8 日，美国国务卿根据经修订的《移民和国籍法》（INA）第 219 条将黎巴嫩真主党指定为 FTO，并于 2001 年 10 月 31 日根据第 13224 号行政命令（EO）将黎巴嫩真主党指定为 SDGT。有关黎巴嫩真主党的更多信息，请参阅国家情报局 (DNI) 国家反恐中心 (NCTC) 的《反恐指南：黎巴嫩真主党》（2022 年 9 月）。 4. 1997 年 10 月 8 日，美国国务卿根据《移民及海关法》第 219 条（经修订）将哈马斯指定为 FTO；2001 年 10 月 31 日，财政部根据第 13224 号行政命令将哈马斯指定为 SDGT。有关哈马斯的更多信息，请参阅国家情报总监的 NCTC，“反恐指南：哈马斯”（2022 年 9 月）。
网络恐怖主义 – 隐形威胁 - Kwartalnik Bellona
摘要：自 1980 年 Barry Collin* 首次使用网络恐怖主义这一概念以来，已有大量文件、书籍和出版物以不同的方式描述网络恐怖主义是什么或试图统一其含义。到目前为止，对这一概念的解释各不相同。如果我们问一个知道如何使用可以连接到互联网的技术设备的人，什么是网络恐怖主义？他们会给我们相同的描述。不同的人群使用不同的词汇，因为没有确切的网络恐怖主义定义。然而，他们表达的都是与他们的想法相关的基本事实。本文不会试图定义网络恐怖主义是什么，但它会提到一些概念。我们将重点介绍恐怖组织如何利用网络空间作为力量倍增器来增强其能力。我们还将介绍恐怖分子信息收集技术、如何准备未来的袭击、如何计划行动以及如何执行袭击。
恐怖主义风险保险计划有效性报告
2 自 2016 年开始，财政部长必须在 2016 年 6 月 30 日之前向众议院金融服务委员会和参议院银行、住房和城市事务委员会提交一份报告，此后每隔一个 6 月 30 日提交一次，直至该计划到期。财政部于 2016 年 6 月 30 日发布了第一份计划有效性报告。请参阅 FIO，《恐怖主义风险保险计划总体有效性报告》（2016 年），https://home.treasury.gov/system/files/311/2016_TRIP_Effectiveness_%20Report_FINAL.pdf。财政部于 2018 年 6 月发布了第二份成效报告。请参阅 FIO，《恐怖主义风险保险计划总体成效报告》（2018 年），https://home.treasury.gov/system/files/311/2018_TRIP_Effectiveness_Report.pdf（2018 年成效报告）。财政部于 2020 年 6 月发布了第三份成效报告。请参阅 FIO，《恐怖主义风险保险计划总体成效报告》（2020 年），https://home.treasury.gov/system/files/311/2020-TRIP-Effectiveness-Report.pdf（2020 年成效报告）。本报告是财政部发布的第四份成效报告。
应对生物技术时代的生物恐怖主义风险
摘要 生物技术的最新进展，特别是基因编辑和合成生物学，为医学、农业和环境科学等领域提供了变革潜力。然而，这些技术也存在重大的双重用途风险，即为人类利益而设计的创新可能会被滥用于生物恐怖主义。随着技术的发展，解决这些风险的需要变得更加迫切。本文强调了生物安全和生物安保在减轻此类威胁方面的关键重要性。建立安全的实验室实践、建立强有力的全球政策框架和增强医疗情报能力对于防止生物恐怖主义至关重要。通过分析当前生物恐怖主义防范的脆弱性，我们可以发现防御系统中的漏洞并加强国际合作。本研究旨在为改进生物防御战略提供实用建议，确保在技术进步空前的时代保护全球健康。有效的生物安全协议和生物安保措施对于防范新出现的生物威胁是必不可少的。