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联邦政府和各州政府都意识到黑钱洗钱进入经济的危险，并正在努力防止这种情况发生。反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 是一项多学科任务，需要各级政府多方利益相关者的参与。为继续加强基于风险的国家方法，所有相关部委和当局都需要在自身结构、相互交流和负责处理这些问题的国际机构内将反洗钱/反恐怖融资放在更高的优先级。本战略汇集并协调了所涉部委的各种结构性和特定主题的举措。以下概述了该战略的关键要素。它们体现了更高的国家优先事项以及对基于风险的多学科方法的促进。
打击洗钱和恐怖主义融资的战略
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