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1. 2018 年，金融犯罪执法局发布了一份关于伊朗利用国际金融体系的咨询报告，该报告继续为金融机构识别与伊朗有关的可疑活动提供额外资源。请参阅金融犯罪执法局，“关于伊朗政权非法和恶意活动以及利用金融体系的企图的咨询报告”（“2018 年 10 月金融犯罪执法局咨询报告”）（2018 年 10 月 11 日）。虽然 2018 年 10 月金融犯罪执法局咨询报告和本咨询报告涉及美国制裁，禁止美国个人和美国拥有或控制的外国实体参与涉及伊朗的交易，包括“通常居住于”伊朗的个人，但金融机构应注意，涉及伊朗、伊朗公民或与伊朗有联系的个人的某些交易，包括某些人道主义交易，可能获得一般或特定许可的授权或免于制裁禁令。机构应将伊朗联系和本咨询中列出的类型视为评估任何特定交易或活动是否具有非法联系或被禁止的考虑因素。2. 国会研究服务处 (CRS)，“伊朗：背景和美国政策”（“2024 年 1 月 CRS 报告”）（2024 年 1 月 26 日），第 2-4 页。 3. 1997 年 10 月 8 日，美国国务卿根据经修订的《移民和国籍法》（INA）第 219 条将黎巴嫩真主党指定为 FTO，并于 2001 年 10 月 31 日根据第 13224 号行政命令（EO）将黎巴嫩真主党指定为 SDGT。有关黎巴嫩真主党的更多信息，请参阅国家情报局 (DNI) 国家反恐中心 (NCTC) 的《反恐指南：黎巴嫩真主党》（2022 年 9 月）。 4. 1997 年 10 月 8 日，美国国务卿根据《移民及海关法》第 219 条（经修订）将哈马斯指定为 FTO；2001 年 10 月 31 日，财政部根据第 13224 号行政命令将哈马斯指定为 SDGT。有关哈马斯的更多信息，请参阅国家情报总监的 NCTC，“反恐指南：哈马斯”（2022 年 9 月）。
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