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打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略
正如本战略中的优先事项和支持行动所详述的那样，我们将加强我们的法律、法规、流程、技术和人员，以便美国反洗钱/反恐怖融资制度继续成为有效和创新的典范。首先，我们将在填补法律和监管漏洞方面取得进展，这些漏洞允许犯罪分子和其他非法行为者匿名转移资金和购买美国资产。这不仅包括完成《企业透明度法案》（CTA）设想的受益所有权信息（BOI）报告和收集制度的实施，还包括解决房地产滥用问题，以及对某些类型的金融实体、产品和服务的反洗钱/反恐怖融资义务的不均衡应用，以消除监管套利的机会。其次，我们对金融机构的反洗钱/反恐怖融资监管和监督流程将继续现代化，以提高效率和效力，并确保对某些非银行金融机构的监管获得足够的资源。
打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略
正如本战略中的优先事项和支持行动所详述的那样，我们将加强法律、法规、流程、技术和人员，使美国反洗钱/反恐怖融资制度继续成为有效和创新的典范。首先，我们将努力弥补法律和监管漏洞，防止犯罪分子和其他非法行为者匿名转移资金和购买美国资产。这不仅包括完成《企业透明度法案》（CTA）设想的受益所有权信息（BOI）报告和收集制度的实施，还包括解决房地产滥用问题，以及对某些类型的金融实体、产品和服务实施反洗钱/反恐怖融资义务的不均衡应用，以消除监管套利的机会。其次，我们对金融机构的反洗钱/反恐怖融资监管和监督流程将继续现代化，以提高效率和效力，并确保对某些非银行金融机构的监管获得足够的资源。
打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略
正如本战略中的优先事项和支持行动所详述的那样，我们将加强法律、法规、流程、技术和人员，使美国反洗钱/反恐怖融资制度继续成为有效和创新的典范。首先，我们将努力弥补法律和监管漏洞，防止犯罪分子和其他非法行为者匿名转移资金和购买美国资产。这不仅包括完成《企业透明度法案》（CTA）设想的受益所有权信息（BOI）报告和收集制度的实施，还包括解决房地产滥用问题，以及对某些类型的金融实体、产品和服务实施反洗钱/反恐怖融资义务的不均衡应用，以消除监管套利的机会。其次，我们对金融机构的反洗钱/反恐怖融资监管和监督流程将继续现代化，以提高效率和效力，并确保对某些非银行金融机构的监管获得足够的资源。
打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略
正如本战略中的优先事项和支持行动所详述的那样，我们将加强我们的法律、法规、流程、技术和人员，以便美国反洗钱/反恐怖融资制度继续成为有效和创新的典范。首先，我们将在填补法律和监管漏洞方面取得进展，这些漏洞允许犯罪分子和其他非法行为者匿名转移资金和购买美国资产。这不仅包括完成《企业透明度法案》（CTA）设想的受益所有权信息（BOI）报告和收集制度的实施，还包括解决房地产滥用问题，以及对某些类型的金融实体、产品和服务的反洗钱/反恐怖融资义务的不均衡应用，以消除监管套利的机会。其次，我们对金融机构的反洗钱/反恐怖融资监管和监督流程将继续现代化，以提高效率和效力，并确保对某些非银行金融机构的监管获得足够的资源。
2024-非法-金融-策略.pdf
这也是美国打击非法融资工作势头强劲的时刻。加强美国反洗钱/反恐怖融资框架是美国的首要任务——仅在 2024 年头两个月，美国就推进了过去二十年来一些最重要的反洗钱/反恐怖融资举措。2024 年 1 月 1 日，财政部迈出了历史性的一步，启动了实际所有权信息电子申报系统。这项改革将有助于提高企业透明度，防止犯罪分子和非法行为者滥用法人实体。一个月后，我们发布了两项新的拟议法规，这些法规将提高美国住宅房地产行业的透明度，并解决投资顾问行业的滥用问题。从毒贩到腐败官员，非法行为者一次又一次地转向美国的这些行业来转移或隐藏资金。这些历史性的努力既反映了我们对美国金融体系反洗钱/反恐怖融资漏洞的认识，也反映了美国为解决这些漏洞所付出的努力。
联合国反恐怖主义办公室欢迎阿拉伯国家联盟通过新的阿拉伯区域反恐战略。
阿拉伯成员国特别要求该战略符合联合国大会于 2006 年一致通过的《联合国全球反恐战略》。该战略是汇聚国家和区域努力有效和集体地应对恐怖主义和防止暴力极端主义的重要工具。它进一步支持遵守法治和人权标准，并提供了一套全面的指导方针来处理有利于恐怖主义蔓延的条件，包括通过解决冲突、发展、社会经济和教育措施。在阿拉伯内政部长一致通过该战略后，反恐中心/反恐办公室将继续与阿拉伯内政部长秘书处合作制定实施计划，通过量身定制的能力建设和政策支持，并根据国家需求和区域优先事项，支持阿拉伯成员国在国家和地区层面实施该战略。除了通过新的区域战略外，阿拉伯内政部长还感谢反恐中心/反恐办公室的支持，并呼吁成员国为实施该战略提供必要的资源。
新技术为反洗钱带来的机遇和挑战...
2. 作为全球反洗钱/反恐怖融资标准制定者，FATF 坚定地致力于紧跟金融领域的创新技术和商业模式，确保全球标准保持最新，并能够实现既能应对风险又能促进负责任创新的“智能”金融部门监管。因此，FATF 审查了新技术为反洗钱/反恐怖融资带来的机遇和挑战，以提高人们对创新相关进展和具体数字解决方案的认识。FATF 还研究了实施过程中持续存在的挑战和障碍以及如何缓解这些挑战和障碍。该项目包括对监管技术 (RegTech) 和监督技术 (SupTech) 的审查和分析，这两者都可以提高 FATF 标准的有效性。
新技术为反洗钱带来的机遇与挑战...
2.作为全球反洗钱/反恐怖融资标准制定者，FATF 坚定地致力于紧跟金融领域的创新技术和商业模式，并确保全球标准保持最新，并能够实现既能应对风险又能促进负责任创新的“智能”金融部门监管。因此，FATF 审查了新技术为反洗钱/反恐怖融资带来的机遇和挑战，以提高人们对创新相关进展和具体数字解决方案的认识。FATF 还研究了实施过程中持续存在的挑战和障碍以及如何缓解这些挑战和障碍。该项目包括对监管技术 (RegTech) 和监督技术 (SupTech) 的审查和分析，这两者都可以提高 FATF 标准的有效性。
