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AML Chartis 交易监控解决方案 2024
全球反洗钱 (AML) 生态系统正在迅速变化。自 Chartis 不到 12 个月前上次报道该领域以来，我们看到了反洗钱斗争的加速器。进一步加强监管和监督，需要更明确、更紧密的反洗钱控制。由于犯罪和非法活动更加复杂和紧密，人们对洗钱对全球经济影响的看法发生了变化，这导致了多种因素。这些因素包括欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资局 (AMLA) 的成立、欧盟第四项反洗钱指令 (AMLD4) 的出台、英国金融行为监管局发布的现已臭名昭著的“致首席执行官”信以及新加坡更新的反洗钱/反恐怖融资法案。
打击洗钱和恐怖主义融资的战略
联邦政府和各州政府都意识到黑钱洗钱进入经济的危险，并正在努力防止这种情况发生。反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 是一项多学科任务，需要各级政府多方利益相关者的参与。为继续加强基于风险的国家方法，所有相关部委和当局都需要在自身结构、相互交流和负责处理这些问题的国际机构内将反洗钱/反恐怖融资放在更高的优先级。本战略汇集并协调了所涉部委的各种结构性和特定主题的举措。以下概述了该战略的关键要素。它们体现了更高的国家优先事项以及对基于风险的多学科方法的促进。
供应商的行为守则2024 -Avril Presse
遵守适用的国际贸易法规，包括贸易制裁，违反贸易，外贸控制，进出口控制，不扩散，反恐怖主义和类似法律，披露可能对出口，重新出口或通过其供应的任何限制，直接或服务的任何限制，以识别其软件，技术或服务的供应，集成受控项目，软件或技术 - 在签署合同或接收订单时修改此信息，如果出口法规或分类发生了变化，向Avril提供与适用的出口法规有关的所有信息，尤其是CBAM（碳边框调整机制），•根据要求，请要求提供AVRIL，以及所有必要的分类证书。
规避针对恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的定向制裁的类型
反恐怖主义委员会执行局和分析支助和制裁监察组根据关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国 (伊黎伊斯兰国) (达伊沙)、基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 1526(2004)号和第 2253(2015)号决议编写的关于会员国为打击恐怖主义融资所采取的行动的联合报告(“联合报告”)是根据 2020 年 6 月 3 日安理会第 2462(2019)号决议第 37 段编写的，该报告从发送给所有联合国会员国的一份调查问卷中得出结论，最常用的恐怖主义融资渠道是 (1) 正规银行系统；(2) 现金走私；(3) 货币服务业务；和 (4) 非正式汇款人或哈瓦拉 2。
金融行动特别工作组报告：专业洗钱
这是 FATF 首次开展一个专注于专业洗钱者 (PML) 的项目，这些洗钱者专门帮助犯罪分子逃避反洗钱和反恐怖主义融资保障和制裁，以享受非法活动的利润。该报告旨在描述定义“专业”洗钱者的功能和特征，即那些参与第三方洗钱以获取费用或佣金的个人、组织和网络。因此，本报告的重点是洗钱威胁而不是弱点，并针对犯罪行为者，包括专门提供专业洗钱服务的有组织犯罪集团和故意参与或故意疏忽洗钱过程的同谋行为者。虽然 PML 可能以专业身份（例如律师、会计师）行事并为一些合法客户提供服务，但该报告旨在确定那些全职或兼职为犯罪客户提供服务的行为者。
沃灵顿预防战略2024-2027
发送电子邮件至beles@merseyside.police.uk和childreferral@warrington.gov.uk（如果有疑问）serviceReception@warrington.gov.uk（如果对成人的疑问）•当在预防警察处收到时，则在预防警察中，反恐怖主义团队将立即开始与该人相关的检查。•在沃灵顿儿童或成人的第一个联系服务中收到防止转介后，应遵循标准的筛查和评估过程，应由适当的专业人员强调并处理任何立即保护问题。在此阶段，社会护理服务无需与多机构保护枢纽（MASH）或合作伙伴进行任何检查，以应对恐怖主义或国内极端主义的风险。对于成年人，确定未满足成人护理服务的资格，将记录筛查过程的转诊和结果。
MONEYVAL 反洗钱战略、打击
欧洲委员会反洗钱措施和恐怖主义融资评估专家委员会 (MONEYVAL) 是一个包括 35 个成员国和地区的监督机构。MONEYVAL 监督的国际反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CFT) 标准由金融行动特别工作组 (FATF) 制定。MONEYVAL 是一个类似 FATF 的区域机构 (FSRB)，也是 FATF 的准会员。MONEYVAL 是欧洲委员会的一部分，欧洲委员会是一个拥有 46 个成员国的政府间组织，致力于促进民主、人权和法治。MONEYVAL 作为欧洲委员会委员会和类似 FATF 的区域机构的双重定位确保了其在参与 AML/CFT 工作的国际组织中拥有稳固的机构和国际地位。
2023-2026 年战略行动计划
采取干预措施促进机构间协调和实时信息共享；支持加强现有程序和协议；支持加强国家立法；加强数据分析和使用能力；提高对野生动物犯罪的认识并将其作为严重犯罪对待；支持实施相关工具；采取干预措施支持改进决策；针对严重和有组织的野生动物犯罪开展国家威胁评估；培训培训师和结对干预措施促进知识、技能和经验共享；通过培训、技术支持和联席会议加强相关利益攸关方（如濒危野生动植物种国际贸易公约管理局（MA）、警察、海关、反洗钱/反恐怖融资监管机构等）的参与和机构能力，包括加强对合法野生动物贸易链的监管和控制。
欧洲、中东和非洲地区金融服务运营和网络弹性的监管驱动因素
影响英国、欧盟和中东和北非地区不同司法管辖区该行业的其他规则包括单一欧元支付区（SEPA），该区从 2025 年开始要求支付服务提供商能够在 10 秒内发送和接收付款。全球支付卡行业数据安全标准（PCI DSS）管理与支付卡相关的个人数据的处理和存储。此外还有法国的货币和金融法规（MFC）；各种反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）规则、欧盟的人工智能（AI）法案和欧盟的网络弹性法案（CRA），旨在更新数字产品的网络安全和网络弹性要求。遵守这些法规需要结合技术和非技术解决方案，例如更新流程和程序。
防止策略
《 2015年反恐怖主义与安全法》是政府的国家反恐战略，该战略对地方当局和法定机构施加了义务，“有必要“适当考虑阻止人们被恐怖主义陷入困境”。（第21节）。这被称为预防职责。作为政府战略的一部分，所有大学都必须遵守这项立法以及与教育和维护学习者相关的任何法定责任。教育与其他关键部门一样，有责任促进民主的价值观，个人自由，相互尊重，宽容和法治，这对于成为英国公民至关重要。法定遵守预防义务的规定是由Ofsted监管的，这是对教育检查框架（EIF）保障的评估的一部分。请参阅下面的进一步教育提供者指南的链接 - 此链接将在2023年12月进行更新，以根据legilsation的更改