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第二份香港 ML TF 风险评估报告_e.pdf
香港是全球最自由的经济体之一。香港也是全球最大、最成熟的金融中心之一。这些长期优势为香港带来诸多竞争优势，但也带来风险，包括吸引洗钱和恐怖主义融资活动。为应对这些风险，香港建立了一套完善有效的制度，符合金融行动特别工作组制定的国际标准。香港自1991年起成为国际特别工作组成员。政府定期进行全面的风险评估，研究香港及其商业部门和行业面临的洗钱和恐怖主义融资威胁，以及各个部门应对这些威胁的改进方法。风险评估清楚地概述了我们的风险状况，是我们不断加强这些领域工作的基础。本报告介绍了香港于 2021 年完成的最新风险评估的结果。自我们上次于 2018 年进行风险评估以来，洗钱和恐怖主义融资形势持续演变，特别是在数字金融技术方面。金融行动特别工作组还在 2020 年修订了其建议，要求各司法管辖区除了评估洗钱和恐怖主义融资风险外，还要评估扩散融资风险。因此，2021 年的报告更详细地讨论了从新金融服务（包括虚拟资产产品）的出现，到洗钱和恐怖主义融资活动类型的变化以及采用规则和技术来防止相关犯罪的发展，并包括香港首次对扩散融资风险的评估。我希望这份报告的发布将对私营部门和整个香港社会具有重要价值。2019 年，金融行动特别工作组对香港的反洗钱和反恐怖主义融资体系给予了积极评价。我相信，我们的 2021 年报告也将获得政府间标准制定机构的青睐。政府致力于确保香港仍然是世界上最安全、最清洁的城市之一，适合工作、经商和享受生活。财政司司长陈茂波，GBM，GBS，MH，JP
技术中士考试学习指南 2022 年 11 月 1 日
第 4 章 — 军事组织与指挥 TSgt 第 4A 节 — 美国武装部队 B 第 4C 节 — 军事指挥结构 B 第 4E 节 — 空军结构 B 第 6 章 — 入伍部队发展 TSgt 第 6A 节 — 领导层级 B 第 6B 节 — 入伍部队结构 B 第 6E 节 — 训练职责 B 第 7 章 — 评估与表彰 TSgt 第 7A 节 — 飞行员综合评估 C 第 7B 节 — 绩效评估 C 第 7C 节 — 重新入伍与延续 B 第 8 章 — 入伍晋升 TSgt 第 8A 节 — 晋升制度与计划 B 第 8B 节 — 晋升周期 B 第 8C 节 — 准备与职责 B 第 8D 节 — 晋升测试 B 第 12 章 — 发展中组织 TSgt 第12A — 战略思维和结果关注 B 第 12B 节 — 资源和组织结构 B 第 12C 节 — 变革和问题解决 B 第 13 章 — 培养他人 TSgt 第 13A 节 — 团队合作 B 第 13B 节 — 培养人才 C 第 13C 节 — 服务心态 B 第 13D 节 — 领导力 B 第 13E 节 — 促进包容性 B 第 14 章 — 培养自我 TSgt 第 14A 节 — 问责制和自我管理 B 第 14B 节 — 军事通信 B 第 14C 节 — 准备通信 B 第 14D 节 — 书面通信 B 第 14E 节 — 口头通信 B 第 15 章 — 培养思想 TSgt 第 15A 节 — 我们所知道的 B 第 15B 节 — 认知过程 B 第 15C 节 — 知情决策 B 第 15D 节 — 什么我们不知道 B 第 17 章 — 安全 TSgt 第 17B 节 — 运营安全 B 第 17C 节 — 信息保护 B 第 17D 节 — 信息访问、网络安全和移动性 B 第 17E 节 — 反恐怖主义 B 第 18 章 — 行为标准 TSgt 第 18A 节 — 生活方式 B 第 18B 节 — 战争法 B 第 18C 节 — 行为准则 B 第 19 章 — 执行军事标准 TSgt 第 19B 节 — 个人责任 B 第 19C 节 — 适当的工作关系 C 第 19D 节 — 处理不当行为 C
技术军士
第 4 章 — 军事组织与指挥 TSgt 第 4A 节 — 美国武装部队 B 第 4B 节 — 军事部门 B 第 4C 节 — 军事指挥结构 B 第 6 章 — 入伍部队发展 TSgt 第 6A 节 — 领导层级 B 第 6B 节 — 入伍部队结构 B 第 6E 节 — 训练职责 B 第 7 章 — 评估与认可 TSgt 第 7A 节 — 飞行员综合评估 C 第 7B 节 — 绩效评估 C 第 7C 节 — 重新入伍和延续 B 第 8 章 — 入伍晋升 TSgt 第 8A 节 — 晋升制度和计划 B 第 8B 节 — 晋升周期 B 第 8C 节 — 准备与职责 B 第 8D 节 — 晋升测试 B 第 12 章 — 发展组织 TSgt 第第 12A 节 — 战略思维与结果导向 B 第 12B 节 — 资源与组织结构 B 第 12C 节 — 变革与问题解决 B 第 13 章 — 培养他人 TSgt 第 13A 节 — 团队合作 B 第 13C 节 — 服务思维 B 第 13D 节 — 领导力 B 第 13E 节 — 促进包容性 B 第 14 章 — 培养自我 TSgt 第 14B 节 — 军事通信 B 第 14C 节 — 准备通信 B 第 14E 节 — 口头通信 B 第 15 章 — 培养创意 TSgt 第 15A 节 — 我们所知道的 B 第 15B 节 — 认知过程 B 第 15C 节 — 知情决策 B 第 15D 节 — 我们不知道的 B 第 17 章 — 安全 TSgt 第 17B 节 — 行动安全 B 第 17C 节 — 信息保护 B 第 17D 节 — 信息访问、网络安全和移动性 B 第 17E 节 — 反恐怖主义 B 第 18 章 — 行为标准 TSgt 第 18A 节 — 生活方式 B 第 18B 节 — 战争法 B 第 18C 节 — 行为准则 B 第 19 章 — 执行军事标准 TSgt 第 19A 节 — 空军检查系统 B 第 19B 节 — 个人问责制 B 第 19C 节 — 适当的工作关系 C 第 19D 节 — 处理不当行为 C
2023年度报告财务分析和...
1。治理结构FASU通过根据2015年的反洗钱和反恐怖融资法（此处称为“该法案”）来履行其授权，对PNG人民负责。FASU的建立赋予了国家和国际义务，以检测，阻止，破坏和预防财务动机，恐怖主义，扩散融资，从而增强投资者对经济的信心，降低违法行为并维持PNG金融系统的完整性。1.1 FASU第62条的董事规定，FASU的董事是PNG银行的官员，根据《 2000年中央银行法》。 该法第68条规定，FASU的功能和权力归属于董事。 该法第63条规定，PNG银行州长任命董事，也许是在与警察局长，司法部和总检察长（DJAG）协商的情况下协商。 在有限的情况下，PNG银行州长并与警察局长和DJAG秘书协商，董事只能被PNG银行的州长驳回。 该法第65条阐明了可能被驳回的董事的情况。 1.2该法案第61条的独立性将FASU确立为PNG银行内的独立单位。 FASU可以为该法案的目的代表PNG银行提起诉讼。 FASU由董事和官员组成。1.1 FASU第62条的董事规定，FASU的董事是PNG银行的官员，根据《 2000年中央银行法》。该法第68条规定，FASU的功能和权力归属于董事。该法第63条规定，PNG银行州长任命董事，也许是在与警察局长，司法部和总检察长（DJAG）协商的情况下协商。 在有限的情况下，PNG银行州长并与警察局长和DJAG秘书协商，董事只能被PNG银行的州长驳回。 该法第65条阐明了可能被驳回的董事的情况。 1.2该法案第61条的独立性将FASU确立为PNG银行内的独立单位。 FASU可以为该法案的目的代表PNG银行提起诉讼。 FASU由董事和官员组成。该法第63条规定，PNG银行州长任命董事，也许是在与警察局长，司法部和总检察长（DJAG）协商的情况下协商。在有限的情况下，PNG银行州长并与警察局长和DJAG秘书协商，董事只能被PNG银行的州长驳回。该法第65条阐明了可能被驳回的董事的情况。1.2该法案第61条的独立性将FASU确立为PNG银行内的独立单位。FASU可以为该法案的目的代表PNG银行提起诉讼。FASU由董事和官员组成。根据该法第62条和第67条，FASU的董事和官员均根据2000年《中央银行法》的规定。董事负责行使FASU执行FASU任务的职能和权力。该法第69（2）条在行使这些功能和权力方面提供了操作独立性。FASU的官员始终仅在董事执行职责的行动方向下。FASU免受对本法第71条的职能，职责和权力的履行，对所做或省略的任何事情的行动，索赔或要求。1.3对FASU州长的问责制在行政上对PNG银行的州长负责。该法第75条要求FASU每年3月30日之前将产品和年度报告提交给PNG银行董事会。董事还每年提供运营报告，并向州长和PNG银行的董事会提供每季度的论文，以进行行政目的。