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全球反洗钱 (AML) 生态系统正在迅速变化。自 Chartis 不到 12 个月前上次报道该领域以来，我们看到了反洗钱斗争的加速器。进一步加强监管和监督，需要更明确、更紧密的反洗钱控制。由于犯罪和非法活动更加复杂和紧密，人们对洗钱对全球经济影响的看法发生了变化，这导致了多种因素。这些因素包括欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资局 (AMLA) 的成立、欧盟第四项反洗钱指令 (AMLD4) 的出台、英国金融行为监管局发布的现已臭名昭著的“致首席执行官”信以及新加坡更新的反洗钱/反恐怖融资法案。
AML Chartis 交易监控解决方案 2024
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