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World File Search System反恐怖
反洗钱、反恐怖主义融资和……
(iii) 使相关人员能够遵守本规则和联邦反洗钱立法；(iv) 根据其运营和活动的性质、规模和复杂性进行适当调整；(c) 确保定期对相关人员的反洗钱系统和控制措施的充分性进行风险评估，以确保它们继续使相关人员能够充分识别、评估、监控和管理洗钱风险，并且全面且与其活动的性质、规模和复杂性相称。 指导 1. 根据规则 5.2.1(b)(iv)，DFSA 希望系统和控制措施能够根据相关人员的风险状况、业务模式和活动进行调整。通用政策和程序不符合要求。 2. 在规则 5.2.1(c) 中，风险评估的规律性将取决于相关人员业务的性质、规模和复杂性，也取决于其业务何时发生重大变化。……
反洗钱/反恐怖融资监管的数字化
展望试点项目完成，进一步的洞察将为金管局近期的监管工作提供参考，作为其以数据为主导的反洗钱监管方法的一部分，以及宏观分析的下一步工作，宏观分析将进一步发展利用网络打败网络的概念，通过收集多家银行的相关反洗钱数据，并将其与现有生态系统的欺诈分析（包括银行间支付数据）相结合，提供更全面的跨银行分析。这项新功能将与生态系统中正在发生的其他发展（如执法机构的金融数据分析平台）协同工作，并在有机会的情况下与生态系统中的其他发展对接，以增强对客户的欺诈保护，并提高香港整体反洗钱系统的有效性。
反洗钱/反恐怖融资战略 2020-2022
促进合作、提高利益相关者的意识和宣传，如《反洗钱/反恐怖融资政策》文件中所述。在每个关键领域内，还确定了若干目标。该战略将每个目标进一步细分为必须执行的具体行动，以实现确定的目标并最终解决《反洗钱/反恐怖融资政策》中概述的每个关键领域。每个目标内的行动的制定和实施是委员会内特定部门/单位/委员会的责任。在每种情况下，都已指派最合适的人员来领导确定的每项相关风险缓解战略的制定和实施。1.5 该战略是一份动态文件，反映了委员会打击
恐怖主义、极端主义和反恐怖主义中心
简介 冲突的面貌正在发生变化，随着冲突的发展，像瓦格纳集团这样的组织越来越有可能成为冲突转化过程的核心。瓦格纳集团由俄罗斯寡头叶夫根尼·普里戈津于 2014 年创立，在俄罗斯吞并克里米亚的过程中，它从乌克兰战场起步。从那时起，瓦格纳集团就成为一个庞大的跨洲企业的一部分，该企业从事一系列活动，最显著的是提供安全服务，以换取自然资源以及其他经济或政治利益。正如早期研究和本报告得出的结论，瓦格纳集团与俄罗斯政府有着密切的联系。推进俄罗斯的外交和安全利益（例如在乌克兰的利益）是瓦格纳集团目标的重要组成部分。在该集团成立初期，这些利益是在一层非常薄的可以否认的面纱下推进的。集团成员不被鼓励公开表明自己是瓦格纳集团的一部分。尽管如此，一系列纪录片和调查报道揭示了瓦格纳在全球的活动规模。尽管如此，创始人普里戈津并没有为他的创立承担责任。直到 2022 年 9 月，即瓦格纳成立八年后，普里戈津才公开承认他是该组织的创始人。在这八年里，俄罗斯联邦受益匪浅
国家反洗钱/反恐怖融资战略
负责处理与名单上列出的个人和实体打交道的许可申请的办公室，以及确保从业人员正确理解与名单上列出的个人和实体打交道的义务的办公室。目标 3 - 识别和适当控制导致洗钱/恐怖主义融资/公共财政犯罪的活动
联合出版物 3-07.2，反恐怖主义 - Bits.de
本出版物是在参谋长联席会议主席的指导下编写的。它制定了联合条令，以规范美国武装部队在联合行动中的活动和表现，并为跨机构协调和美国军方参与多国行动提供了条令基础。它为作战指挥官和其他联合部队指挥官 (JFC) 行使权力提供军事指导，并规定了联合条令的行动、教育和训练。它为武装部队制定适当的计划提供军事指导。本出版物的目的并非限制 JFC 组织部队和以 JFC 认为最合适的方式执行任务的权力，以确保在实现总体目标时团结一致。
审查英国反洗钱/反恐怖融资监管和监督制度
很少有哪一年能如此清晰地体现出英国打击经济犯罪的重要性。俄罗斯入侵乌克兰已经充分表明，将经济犯罪概念化为发生在会议室和摩天大楼中的普通白领犯罪是一种谬论，其后果与日常生活相去甚远。我们已经看到，黑钱给人类造成的真正代价充斥着我们的报纸头版和晚间新闻：收受贿赂、逃税和现金悄悄融入我们金融体系的真正代价。我坚定不移地致力于维护英国在打击经济犯罪方面的高标准，并致力于倡导我们的海外合作伙伴也这样做。英国与国际经济犯罪标准保持密切一致——以及我们在制定这些标准方面发挥的作用，仍然是我们在国际舞台上施加影响的最有效工具之一。在脱欧的鼓舞下，我们将继续发挥打击经济犯罪的全球领导作用。与此同时，政府打击经济犯罪的行动将以前所未有的速度在国内继续进行。最近的《经济犯罪（透明度和执行）法案》、即将实施的公司注册处改革以及第二部《经济犯罪计划》正在加强英国全面经济犯罪应对措施中相互关联的组成部分。《洗钱条例》和此次审查只是整体努力的一部分，但却是至关重要的一部分。我们继续取得良好进展，但仅靠政府无法打击经济犯罪。我们依靠全国各地的企业对风险的理解和条例的应用。我感谢私营部门为预防和发现经济犯罪所做的一切，但显然还有更多工作要做。事实上，虽然我们的立法控制措施很强大，但黑钱仍在不断流入英国经济。因此，我们必须超越单纯的勾选框合规，建立一个全面而动态的控制系统，以应对我们面临的实际风险。我们必须加强问责制，改善监督，分享更多信息，并且不要害怕在必要时进行干预以改善结果。这次审查
新技术为反洗钱和反恐怖融资带来的机遇与挑战
2. 作为全球反洗钱/反恐怖融资标准制定者，FATF 坚定地致力于紧跟金融领域的创新技术和商业模式，确保全球标准保持最新，并能够实现既能应对风险又能促进负责任创新的“智能”金融部门监管。因此，FATF 审查了新技术为反洗钱/反恐怖融资带来的机遇和挑战，以提高人们对创新相关进展和具体数字解决方案的认识。FATF 还研究了实施过程中持续存在的挑战和障碍以及如何缓解这些挑战和障碍。该项目包括对监管技术 (RegTech) 和监督技术 (SupTech) 的审查和分析，这两者都可以提高 FATF 标准的有效性。
关于反洗钱和反恐怖主义融资监管科技应用的报告
7. 总体而言，持牌法团认识到采用监管科技的好处。超过 85% 的受访持牌法团承认监管科技增强了他们识别和管理洗钱/恐怖融资风险的能力，约 80% 的持牌法团表示采用监管科技有助于减少人为错误及其造成的不可预测的损失。超过 75% 的受访持牌法团认为监管科技优化了资源配置，使员工能够专注于更关键和高风险的领域。另一方面，一些持牌法团对其是否准备好采用监管科技表示担忧。他们还表示，其他主要障碍包括对监管科技解决方案的信息不足以及这些解决方案如何协助反洗钱/反恐怖融资合规流程。