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World File Search System洗钱
更新至iosco 2023-24工作计划2024年3月
为了增强和促进iosco内的更大包容性，正在建立新的网络，将作为交换思想和经验的论坛运作，包括一个专注于鼓励监管机构的多样性网络，一个反货币洗钱（AML）网络（AML）网络（AML）网络（成员），使成员在责任范围内与货币范围内的责任相关，以预防货币的责任，并在责任方面进行责任。基准网络继续监视该领域的市场发展。最近还建立了一个主要市场网络，这是iosco促进成员之间信息和见解的广泛计划的一部分。
来自委员会的通讯 - EUR-Lex.europa.eu。
（1）欧洲警察组织，《疫情暴利：犯罪分子如何利用新冠疫情危机》，2020 年 3 月。欧洲银行管理局还提醒信贷和金融机构有效的系统和控制的重要性，并要求主管当局在这方面为他们提供支持。参见“欧洲银行管理局关于在新冠疫情期间减轻金融犯罪风险的行动声明”。 （2）法院承认，打击洗钱的目标与维护公共秩序相关，可以证明限制《条约》所保障的基本自由是合理的，包括资本自由流动。限制必须是适度的（见日德兰银行直布罗陀案，C 212/11 和 Lhu Zeng 案，C-190/17）。 （3）金融行动特别工作组是一个政府间机构，负责制定标准并促进有效实施打击洗钱和恐怖主义融资的措施。委员会、14 个欧盟成员国和 2 个欧洲自由贸易联盟-欧洲经济区国家都是金融行动特别工作组的成员，而 13 个成员国是区域组织 Moneyval 的成员。（4）欧洲议会和理事会 2018 年 5 月 30 日第 2018/843 号指令，修订了关于防止利用金融系统进行洗钱或恐怖主义融资以及修订 2009/138/EC 号指令和 2013/36/EU 号指令（OJ L 156，2018 年 6 月 19 日，第 43 页）。 （5）2019 年 12 月 18 日欧洲议会和理事会第 2019/2175 号条例，修订了第 1093/2010 号条例（设立欧洲银行管理局）、第 1094/2010 号条例（设立欧洲监管局（欧洲保险和职业养老金管理局））、第 1095/2010 号条例（设立欧洲监管局（欧洲证券和市场管理局））、第 600/2014 号条例（金融工具市场）、第 2016/1011 号条例（用作金融工具和金融合同基准或衡量投资基金业绩的指数）以及第 2015/847 号条例（资金转移信息）（OJ L 334，2019 年 12 月 27 日，第 1 页）。 （6）2018 年 10 月 23 日欧洲议会和理事会关于管制进出欧盟的现金以及废除第 1889/2005 号条例 (EC) 的 (EU) 2018/1672 号条例（OJ L 284，2018 年 11 月 12 日，第 6 页）。 （7）2019 年 5 月 20 日欧洲议会和理事会关于修订第 2013/36/EU 号指令（关于豁免实体、金融控股公司、混合金融控股公司、薪酬、监管措施和权力以及资本保护措施）的 (EU) 2019/878 号指令（OJ L 150，2019 年 6 月 7 日，第 253 页）。 （8）欧洲议会和欧洲理事会 2019 年 6 月 20 日第 2019/1153 号指令（EU），制定了促进使用财务和其他信息预防、侦查、调查或起诉某些刑事犯罪的规则，并废除了欧洲理事会第 2000/642/JHA 号决定，OJ L 186，2019 年 7 月 11 日，第 122 页）。（9）2018 年 10 月 23 日欧洲议会和理事会关于通过刑法打击洗钱的指令 (EU) 2018/1673（OJ L 284，2018 年 11 月 12 日，第 22 页）。（10）2019 年 10 月 23 日欧洲议会和理事会关于保护举报违反联盟法律行为的人员的指令 (EU) 2019/1937（OJ L 305，2019 年 11 月 26 日，第 17 页）。
人工智能 - PCPD
组织（包括商业实体、政府部门和公共机构）越来越多地在运营中使用人工智能。银行使用人工智能评估客户的信誉并检测洗钱活动。医疗保健提供商使用人工智能分析医疗记录并协助医生诊断。政府部门使用人工智能监控和优化道路交通以减少拥堵。其他组织还使用人工智能评估求职简历并回复客户的询问等。人工智能通过节省人力、提高运营效率、优化资源配置、个性化服务和产生新见解，为不同行业带来了巨大的机会和利益。研究表明，到 2030 年，使用人工智能后，全球 GDP 可能会增长 14% 1 。
国家反洗钱和打击资助恐怖主义战略
我很高兴代表瑙鲁政府介绍《瑙鲁共和国反洗钱和打击金融恐怖主义国家战略 2022-2025》（简称“战略”）。该战略旨在提供普遍教育、指导以及实施和执行瑙鲁共和国作为全球成员在打击和谴责洗钱、恐怖主义融资、扩散融资和其他金融犯罪方面的国际承诺。通过非法手段获得的资金被非法调配和转移，然后在我们的国家和国际金融体系中流通，构成了严重的社会经济和全球安全风险。原始犯罪的严重性本身就很严重，但它们还会引发其他犯罪，包括破坏法治、透明和诚信治理以及经济和金融不稳定。
当地资金倡议请求2025-2026财政年度
拟议的AI和机器学习实验室将帮助战略调查部门和多个内部机构特遣部队更好地预测和应对布劳沃德县公共安全的新威胁。它将重点介绍AI和ML技术的最新进步，用于统计研究，现场调查，威胁检测和开发算法。这项新技术将使布劳德警长办公室与执法合作伙伴合作部署调查技术，以识别和防止广泛的公共安全威胁领域，包括麻醉品，洗钱，恐怖主义，互联网犯罪，针对儿童，人口贩运，互联网金融欺诈以及在本地和州的互联网财务欺诈以及在本地和州的活动。
AML Chartis 交易监控解决方案 2024
全球反洗钱 (AML) 生态系统正在迅速变化。自 Chartis 不到 12 个月前上次报道该领域以来，我们看到了反洗钱斗争的加速器。进一步加强监管和监督，需要更明确、更紧密的反洗钱控制。由于犯罪和非法活动更加复杂和紧密，人们对洗钱对全球经济影响的看法发生了变化，这导致了多种因素。这些因素包括欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资局 (AMLA) 的成立、欧盟第四项反洗钱指令 (AMLD4) 的出台、英国金融行为监管局发布的现已臭名昭著的“致首席执行官”信以及新加坡更新的反洗钱/反恐怖融资法案。
利用 GenAI 释放税收机遇
人工智能正在改变各种流程的工作方式，例如前端客户互动、营销内容创建、技术部门代码生成和测试、银行、金融服务和保险 (BFSI) 索赔验证以及财务和税务职能中非结构化数据相关操作的管理。虽然人工智能在商业中的应用并不是什么新鲜事——银行长期以来一直使用人工智能来检测欺诈和洗钱，电子商务公司则使用人工智能来提供建议和预测需求识别——但 GenAI 正成为一股真正的颠覆性力量，因为它易于使用、应用范围广泛，并且所有人都可以轻松访问大型语言模型 (LLM)。
加密货币风险对世界稳定性影响的评估......
虽然不受监管，但没有任何措施可以制衡使用加密货币支付可能对全球气候有害的技术变革的提议。可能采用核武器、生物武器和其他受监管变革的技术，可以通过加密货币轻松获得资助和实施。在美国和澳大利亚等地，要以美元或澳元作为基金货币以任何直接方式获得资金，都需要满足某些金融机构的监管义务，这些机构将检查洗钱和气候相关法规——当通过加密货币资助时，对气候影响等的社会检查被忽视，并对此类违法行为付出代价，这将危及生命，导致社会和生态逐渐恶化。
红色警报出口高风险商品
可疑活动报告[SARS]，如果您知道或怀疑已经进行了洗钱或恐怖融资活动（包括由于NCA提供的信息），并且您的业务属于受监管部门，那么您将提醒您根据《 2002年犯罪法》和《恐怖主义法》第7部分根据2002年的《 2002年犯罪法》进行报告。如果您决定以这种方式制作报告，则应采用通常的机制来进行报告，如果您将参考文献0737-NECC在文本中包括在内，这将有助于我们的分析。此参考是针对警报过程的；在适当的情况下，我们要求此外，除了持续使用术语表的使用外。有关制作可疑活动报告的指南，请访问www.nationalcrimeagency.gov.uk。