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GE 4 (a): 印度经济- II (6 学分)
宏观经济政策及其影响印度新经济政策、财政责任和预算管理 (FRBM) 法案背景下的财政改革措施。货币改革及其影响。印度的黑钱和平行经济——后果和政府干预措施。贸易政策——进出口政策、对外贸易政策；经常账户和资本账户可兑换性
洗钱威胁评估 - 财政部
虽然并非详尽无遗，但该评估整合了各参与机构就其面临的主要洗钱方法提供的大量信息和见解。总体情况既令人警醒又充满希望。不可否认，在美国流通的黑钱数量巨大，而随着全球化和储值卡和在线支付系统等新金融服务的出现，犯罪分子正在享受新的优势。与此同时，也取得了长足的进步。过去十年来，美国执法和监管机构的方法发生了翻天覆地的变化，洗钱现在已成为所有相关机构的独立和主要关注点。随着方法和重点的改变，情况得到了显著改善
印度经济分析报告 - 2024 年 3 月
印度政府推出了多项举措，如《2016 年破产法》（IBC）和《2017 年商品及服务税》（GST），以改善经济复苏，并希望打击黑钱。印度政府于 2016 年宣布废钞，这对印度经济有利有弊。从 2019 年到 2024 年，尽管全球爆发了 COVID-19 疫情，但印度经济方面仍出现了显著复苏。印度的制药、汽车、电子产品等顶级行业在金融服务、信息技术、电子商务等的支持下，制造业取得了显著增长，从而推动了经济发展。
审查英国反洗钱/反恐怖融资监管和监督制度
很少有哪一年能如此清晰地体现出英国打击经济犯罪的重要性。俄罗斯入侵乌克兰已经充分表明，将经济犯罪概念化为发生在会议室和摩天大楼中的普通白领犯罪是一种谬论，其后果与日常生活相去甚远。我们已经看到，黑钱给人类造成的真正代价充斥着我们的报纸头版和晚间新闻：收受贿赂、逃税和现金悄悄融入我们金融体系的真正代价。我坚定不移地致力于维护英国在打击经济犯罪方面的高标准，并致力于倡导我们的海外合作伙伴也这样做。英国与国际经济犯罪标准保持密切一致——以及我们在制定这些标准方面发挥的作用，仍然是我们在国际舞台上施加影响的最有效工具之一。在脱欧的鼓舞下，我们将继续发挥打击经济犯罪的全球领导作用。与此同时，政府打击经济犯罪的行动将以前所未有的速度在国内继续进行。最近的《经济犯罪（透明度和执行）法案》、即将实施的公司注册处改革以及第二部《经济犯罪计划》正在加强英国全面经济犯罪应对措施中相互关联的组成部分。《洗钱条例》和此次审查只是整体努力的一部分，但却是至关重要的一部分。我们继续取得良好进展，但仅靠政府无法打击经济犯罪。我们依靠全国各地的企业对风险的理解和条例的应用。我感谢私营部门为预防和发现经济犯罪所做的一切，但显然还有更多工作要做。事实上，虽然我们的立法控制措施很强大，但黑钱仍在不断流入英国经济。因此，我们必须超越单纯的勾选框合规，建立一个全面而动态的控制系统，以应对我们面临的实际风险。我们必须加强问责制，改善监督，分享更多信息，并且不要害怕在必要时进行干预以改善结果。这次审查
打击洗钱和恐怖主义融资的战略
联邦政府和各州政府都意识到黑钱洗钱进入经济的危险，并正在努力防止这种情况发生。反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 是一项多学科任务，需要各级政府多方利益相关者的参与。为继续加强基于风险的国家方法，所有相关部委和当局都需要在自身结构、相互交流和负责处理这些问题的国际机构内将反洗钱/反恐怖融资放在更高的优先级。本战略汇集并协调了所涉部委的各种结构性和特定主题的举措。以下概述了该战略的关键要素。它们体现了更高的国家优先事项以及对基于风险的多学科方法的促进。
消费者能源的阴暗面：
消费者能源是 CMS Energy 的主要业务，是密歇根州客户数量第二大的公用事业公司，为 180 万人提供电力服务，为 170 万人提供天然气服务。1 与其他投资者所有的公用事业公司 (IOU) 一样，消费者能源最终关心的是为其投资者和股东获取最大利润，而公司必须对这些投资者和股东负责。密歇根州居民很清楚，如果没有政府的政策干预和监管，像消费者能源这样的 IOU 将无法保护其为密歇根州居民提供清洁、可靠和负担得起的能源的利益。本报告旨在揭示消费者行为中一些最成问题的方面，这些方面对密歇根州居民和我们的地球造成了经济和健康损害。这些信息包括：消费者的主要股东是谁、董事会和执行领导层的高额薪酬、消费者向我们的立法者提供的战略性直接竞选捐款，以及其暗中黑钱集团对我们州政治和我们生计的影响。本报告大致模仿了密歇根人民行动基金会关于 DTE 能源的报告《公众反对 DTE 能源的案例》。2 在全州范围内争取能源可负担性和可靠性以及追究 IOU 责任的过程中，致力于解决这一问题的组织者能够依靠 DTE 能源报告来收集关键信息，以用于反对 DTE 能源的关键宣传机会。然而，组织者缺乏消费者能源方面的类似资源。本报告的目的是满足这一需求，并使这些信息对公众更加透明。
研究印度各地区货币贬值对经济的影响
达特茅斯政治、经济和世界事务本科生杂志 第一卷，第四期，101-119，2022 年 7 月 研究印度各地区废钞的经济影响 ARNAV JOSHI 宾夕法尼亚大学 摘要：本论文研究了印度废钞的经济影响，这是一次独特的货币事件，一夜之间使流通中的 86.9% 的货币成为非法货币。印度政府于 2016 年 11 月 8 日决定废钞，导致现金严重短缺。本论文试图分析印度各地区废钞的影响有何不同，以及这些地区在教育、电力和自来水获取、就业和技术获取方面的特征如何有助于解释这些差异。本论文使用有关人为夜间灯光活动的卫星数据来量化废钞对经济活动的影响。研究发现，识字率较高和用电家庭比例较高的地区受废钞政策的经济影响较小。在劳动力中边缘工人比例较高的地区，废钞对经济的影响更为严重。在各个就业部门中，与批发和零售贸易相比，农业、制造业和建筑业受废钞政策的影响较小。这些见解有助于政策制定者了解哪些地区或次地理区域更容易受到废钞政策的影响，从而最大限度地减少废钞政策带来的负面经济影响。简介 2016 年 11 月 8 日，印度政府决定废止面值 1000 卢比和 500 卢比的大额纸币，这两项货币占流通货币总量的 86.9%。印度政府做出这一决定是为了消除腐败、黑钱、假币和恐怖主义资金。指导这一决定的目标还在于获得潜在的中期利益，即减少腐败、进一步实现经济数字化和进一步实现经济正规化。1 印度公众可以通过将旧货币兑换为新货币（每日有限额）或将旧现金存入银行账户来兑换废钞。2016 年 10 月（废钞前的最后一个月）至 2016 年 12 月 31 日（新旧钞票兑换的最后日期）之间，印度流通中的货币减少了约 8.4 万亿卢比。2 印度传统上是一个现金密集型经济体。根据数字支付委员会报告 3（2016 年），印度约 78% 的消费者支付都是以现金支付的。此外，印度的非正规部门规模庞大，占到总支出的 43%。2% 的印度总增加值，并雇用了 80% 以上的劳动力。4 由于这些原因，废钞期间的货币紧缩损害了经济活动。废钞造成的流动性冲击影响了印度的总增加值 (GVA) 的增长。这种影响是由于现金短缺导致需求下降，用于自由支配支出，以及由于工人（以现金支付工资）暂时失业导致生产力中断。总增加值 (GVA) 增长