机构名称：
¥ 8.0
虽然并非详尽无遗，但该评估整合了各参与机构就其面临的主要洗钱方法提供的大量信息和见解。总体情况既令人警醒又充满希望。不可否认，在美国流通的黑钱数量巨大，而随着全球化和储值卡和在线支付系统等新金融服务的出现，犯罪分子正在享受新的优势。与此同时，也取得了长足的进步。过去十年来，美国执法和监管机构的方法发生了翻天覆地的变化，洗钱现在已成为所有相关机构的独立和主要关注点。随着方法和重点的改变，情况得到了显著改善
洗钱威胁评估 - 财政部
主要关键词
相关文件推荐
