机构名称：
¥ 1.0
摘要目的——本研究旨在解释加密货币在全球金融体系中如何被用于非法目的。具体来说，它确定了加密货币如何改变跨国和国内洗钱 (ML) 的性质。然后，研究评估了传统反洗钱 (AML) 政策和立法对加密洗钱扩散的有效性，并以加拿大为关键案例研究。设计/方法/方法——从法庭案件和二手资料中收集数据，以构建加密货币在 ML 中使用的跨案例趋势。非法国际政治经济学构成了本研究的理论基础，其贡献在于当前有关加密 ML 的文献。结果——本研究发现，比特币在加密洗钱者中很常见，尽管大多数人也使用某种形式的山寨币，并且使用第三方货币兑换是创造非法资金和隐瞒犯罪所得的普遍方法。研究结果证实了两个假设：在机器学习的前两个阶段，加密货币的非法使用十分普遍；加密货币最常与其他货币结合使用。尽管执法部门正在改进对比特币等流行加密货币的监控和理解，但山寨币对犯罪情报构成了重大挑战。第三方货币兑换的新规定对遏制加密货币洗钱产生了积极影响，但
虚拟洗钱 - Emerald Insight
主要关键词
相关文件推荐
