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董事长希尔（Hill），排名成员林奇（Lynch），以及数字资产，金融技术和包容性小组委员会成员：谢谢您邀请我今天就重要的主题发言 - 反对非法财务 - 我在整个职业生涯中都集中在这个领域。我开始将逃避制裁作为调查员：首先，对联合国对朝鲜人使用硬货币的使用进行调查；然后，对于美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC），我领导了许多调查，以调查伊朗，朝鲜人和叙利亚人如何逃避制裁以资助其恶性活动并为其武器计划采购资料。这些调查是旷日持久的，并需要来自机密来源，外国政府，国内和外国金融机构以及其他非公共数据来源的数据。尽管在美国政府内部并与某些外国政府进行了合作，但这些调查通常会达成死亡目的，例如金融交易等其他外国司法管辖区。从这些调查中，我亲眼遇到了跟踪非法金融网络的挑战，如果合作伙伴和/或国外无法合作或愿意合作。我还看到了合规的金融机构和货币服务业务在检测，冻结和防止这些非法流动方面的重要性。
Caroline Hill的书面证词
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