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该中心将使用定量 /统计方法，更广泛地是实证研究，依靠经验和观察I）AI行业趋势，ii）犯罪活动的趋势和类型，特别是洗钱，网络犯罪和AI-AI-ASSAD犯罪。我们将研究塞浦路斯金融情报部门和塞浦路斯资产恢复办公室的关键数据演变。在我们将使用的关键统计数据中，我们可以提及金融情报部门收到的可疑交易报告的数量以及交易的价值； AML/CFT-相关的相互法律援助请求的数量提出，接收，处理，授予和拒绝；注册或许可的金融机构的数量，包括货币或价值转让服务，以及指定的非财务企业和专业；已确定的AML监管漏洞的数量；制裁和其他补救措施的总数等等。为了确定关键数据，我们将应用金融行动委员会（FATF）的AML/CFT-相关数据和统计数据的指南，这是AML领域的主要国际标准设定机构。
Jean Monnet卓越中心-AI-2-Trace-Crime
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