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LYNZY VALLES 富裕的中国赌客据称被鼓励将数百万美元存入中介人的澳门银行账户，这是洗钱控制方面的一个危险信号，这是澳大利亚监管调查昨天在星港城娱乐集团传奇的最新一章中听到的。据《悉尼先驱晨报》报道，星港城的博彩运营商据称通过与一名为“中介”工作的人达成的协议，允许富裕的中国玩家向该账户存款，前提是其自己的银行不会动用这些资金。出席听证会的是星港城赌场的财务和商业总经理 Michael Whyt-cross，他作证说，在 2018 年和 2019 年的九个月内，至少有 7600 万澳元（约 4.6 亿澳门元）的资金通过后门渠道转移到赌场。此前，星港城赌场新南威尔士州监管经理 David Aloi 于周一作证时表达了对洗钱活动的担忧，他说他了解到贵宾室里有一笔 6 万澳元的现金游戏，当时“太阳城赌场”
危险关系 - 澳门日报
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