机构名称：
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1 参见 OCC 12 CFR 5.34(e)(3) 和 5.38(e)(3)（对国家银行和联邦储蓄协会运营子公司的审查和监督）。另请参阅 FinCEN、美联储、FDIC、NCUA、OCC、OTS、财政部（2005 年 4 月 28 日），“美国爱国者法案第 326 条下的客户识别计划要求跨部门解释性指导”，“银行”定义常见问题解答 #3。在确定 CIP 是否适用于银行子公司之前，FDIC 将在银行安全性和稳健性的背景下评估每个子公司关系。全资或多数控股的信用合作社服务组织 (CUSO) 可被视为信用合作社所有者的子公司；但是，作为独立的法人实体，NCUA 对 CUSO 没有直接监管权。2 12 CFR 208.63(b)(2) 、211.5(m)(2) 和 211.24(j)(2)（美联储）；12 CFR 326.8(b)(2)（FDIC）；12 CFR 748.2(b)(2)（NCUA）；12 CFR 21.21(c)(2)（OCC）；以及 31 CFR 1020.220（FinCEN）。3 12 CFR 208.63(b)(2) 、211.5(m)(2) 和 211.24(j)(2)（美联储）；12 CFR 326.8(b) (2)（FDIC）；12 CFR 748.2(b)(2)（NCUA）； 12 CFR 21.21(c)(2) (OCC)；和 31 CFR 1020.220 (FinCEN)。4 12 CFR 208.63(b) 、211.5(m) 和 211.24(j)（美联储）；12 CFR 326.8(b) (2) (FDIC)；12 CFR 748.2(b) (NCUA)；12 CFR 21.21 (OCC)。5 31 CFR 1020.220(a)(2) 。
客户识别计划 - FDIC
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