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非法财务：机构可以更好地评估反对犯罪活动的进展
GAO发现的联邦机构负责调查参与非法财务活动的实体并参考联邦起诉的实体。例如，联邦调查局调查了跨国犯罪组织和相关的洗钱工作。同样，移民和海关执法部门的国土安全调查也对犯罪组织进行了有关人，商品和金钱的跨境运动的调查。这些联邦执法机构和其他人经常在诸如工作队之类的机构间协作团体中共同努力，以协调对跨国有组织犯罪，洗钱和主要毒品贩运网络的调查。司法部起诉被指控犯有联邦犯罪的被告，包括与非法财务有关的罪行。联邦机构正在采取行动来实施选定的政府范围内的战略和努力来抵制非法财务活动，但在某些情况下并未衡量实施进展。在这些情况下，策略和努力并非都有明确定义的目标，而牵头机构或实体不会定期收集和评估与目标相关的相关绩效信息。例如，在2024年打击恐怖分子和其他非法融资（非法财务战略）的国家战略中，财政部列出了超过120个基准（或目标），该基准（或目标）通常是代理商
来源:美国政府问责局__报告GAO 发现了什么
主要联邦机构负责调查参与非法金融活动的实体并将其移交联邦起诉。例如，联邦调查局调查跨国犯罪组织和相关的洗钱活动。同样，移民和海关执法局的国土安全调查部门对与人员、货物和资金跨境流动有关的犯罪组织进行调查。这些联邦执法机构和其他机构经常在机构间协作小组（例如特别工作组）中合作，协调对跨国有组织犯罪、洗钱和主要贩毒网络的调查。司法部起诉被指控犯有联邦罪行的被告，包括与非法金融有关的罪行。
打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略 总统民主复兴倡议与打击非法金融活动相关的选定联邦战略和努力的目标和绩效信息的收集程度
GAO 为何进行这项研究
犯罪组织通过毒品和人口贩运等非法活动赚钱，并对所得收益进行洗钱。联邦机构调查非法活动，并制定了多项打击这些犯罪的战略和努力。
美国政府问责局被要求审查打击非法金融活动的努力。除其他事项外，本报告还讨论了 (1) 选定机构在调查和起诉非法金融活动方面的作用和责任，以及 (2) 打击非法金融活动的选定战略和努力所取得的进展。