详细内容或原文请订阅后点击阅览
非法财务：财政部的最初保障措施允许访问公司所有权的信息
GAO发现的呈肤浅的所有者是直接或间接地拥有或控制一定比例或对公司或其他法人实体进行实质性控制的个人。金融犯罪执法网络（FINCEN）收集并分享有关福利所有者的信息，以帮助维护美国金融体系免于非法使用，并支持执法调查，以及其他目的。在2023年12月，Fincen采用了一项规则，该规则允许授权用户（例如从事国家安全，情报或执法活动的联邦机构），如果他们为其建立数据安全程序，则可以访问此信息。 GAO发现，该规则纳入了《公司透明法》对保护利益所有权信息的安全性和机密性的所有要求。在2024年春季，Fincen启动了其五阶段流程的第一阶段对于飞行员，部分用于测试其IT系统。要批准访问，Fincen要求每个机构签署一份理解的备忘录，以指定他们将实施以保护数据的保障措施。代理商还必须提交一份描述保护程序的初步报告，并证明他们符合规则的保护要求。截至2024年10月，六个机构中有四个提交了必要的文件（请参阅表）。被批准访问受益所有者
来源:美国政府问责局__报告Gao发现了什么
有益的所有者是个人或直接或间接地拥有或控制公司或其他法人实体的一定百分比或实质性控制的个人。金融犯罪执法网络（FINCEN）收集并分享有关福利所有者的信息，以帮助维护美国金融体系免于非法使用，并支持执法调查，以及其他目的。在2023年12月，Fincen采用了一项规则，该规则允许授权用户（例如从事国家安全，情报或执法活动的联邦机构），如果他们为其建立数据安全程序，则可以访问此信息。 GAO发现该规则纳入了《公司透明法》对保护实益拥有信息的安全性和机密性的所有要求。
在2024年春季，Fincen推出了其五阶段流程的第一阶段，通过为飞行员选择六个联邦机构，部分是为了测试其IT系统。要批准访问，Fincen要求每个机构签署一份理解的备忘录，以指定他们将实施以保护数据的保障措施。代理商还必须提交一份描述保护程序的初步报告，并证明他们符合规则的保护要求。截至2024年10月，六个机构中有四个提交了必要的文件（请参阅表）。
截至2024年10月29日，已批准获得实益拥有信息的联邦机构
100