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ED 对价值 658 卢比的虚假 GST 进项税抵免案件进行多次突击检查
在 FIR 指控一家虚构公司 Siddhi Vinayak Trade Merchants 生成虚假发票后，教育署接手了此案
来源:The Hindu Business Line _经济除了不存在的 Siddhi Vinayak Trade Merchants 之外，该机构还发现了分布在不同州的 58 个空壳实体
执法局在西孟加拉邦、贾坎德邦和曼尼普尔邦进行了多次搜查，以查明起源于阿鲁纳恰尔邦、价值 65.8 亿卢比的虚假 GST 进项税抵免案件中的洗钱行为。
据官员称，在这三个州对涉及虚假商品及服务税输入信贷案件的实体的场所进行了搜查。
在阿鲁纳恰尔邦伊塔那加尔 CGST 委员会反逃税部门提出 FIR 指控后，教育署接手了此案，指控一家虚构公司 Siddhi Vinayak Trade Merchants 开具了价值超过 65.8 亿卢比的虚假发票，通过欺诈性进项税抵免导致了约 9.9 亿卢比的损失。
进项税抵免 (ITC) 是商品及服务税 (GST) 体系内的一项法律工具，允许商业实体通过就与业务相关的采购支付的商品及服务税 (GST) 申请抵免来减少纳税义务。
外壳实体
除了不存在的 Siddhi Vinayak Trade Merchants 之外，该机构还发现了分布在不同州的 58 个空壳实体，这些实体因可能被用来窃取资金而受到怀疑。
Siddhi Vinayak Trade Merchants 持有通过涉嫌伪造和伪造的租赁协议、司法印章以及 Aadhaar 和 PAN 文件获得的商品及服务税 (GST) 登记。
据称，Rakesh Sharma 和 Ashutosh Kumar Jha 在没有实际提供任何商品或服务的情况下，通过伪造发票利用欺诈性 ITC。
据报道，Jha 的出现是由于特许会计师 Asish Jha 的去世，他是与 M/s National Power 有关联的豪拉商人 Faiz Ahmed 所聘用的。 Ashutosh 是 Asish 的一名员工，寻求其服务来遵守商品及服务税和所得税。
发布于 2026 年 1 月 20 日