ED opens PMLA probe into foreign funds to Naxals
执法局已登记一起涉及外国资金的洗钱案件。据称，近九万五千万卢比的非法外国资金被输送到印度。据报道，这些资金在 2025 年 11 月至 2026 年 4 月期间通过外国银行卡使用。该机构正在调查数字证据的销毁和外国组织的参与。此次调查是在联邦紧急事务管理局 (FEMA) 进行调查并由州警方登记飞行信息报告 (FIR) 后进行的。
ED sends letters rogatory abroad, seeks info on foreign operatives
执法局正在调查一个复杂的跨国网络欺诈网络。该集团利用骡银行账户和空壳实体进行洗钱活动。印度受害者通过各种网络诈骗和投资计划被骗。收益通过海外平台和加密货币交易进行洗钱。该机构已从外国海岸寻求信息以查明罪魁祸首。
ED charge sheets Punjab minister Sanjeev Arora in ₹102 cr money laundering case
执法局已对旁遮普省部长桑吉夫·阿罗拉 (Sanjeev Arora) 提出指控。这一行动源于一项涉嫌超过 10.2 亿卢比的洗钱调查。调查将阿罗拉与欺诈性商品和服务税交易联系起来。据称阿罗拉在这些非法活动中发挥了核心和控制作用。正在进行进一步调查，以追查其他犯罪所得。
ED attaches Rs 58-crore assets of wife of Bhushan Steel's ex-promoter
执法局扣押了前 Bhushan Steel 发起人 Neeraj Singal 的妻子 Ritu Singal 的 5.8 亿卢比资产。此次行动是对Bhushan Steel涉嫌挪用资金进行洗钱调查的一部分，该调查给金融机构造成了巨大损失。该机构此前已为此案扣押 42.8 亿卢比并提交指控单。
GAO 在美国的发现美国海关与边境保护局 (CBP) 内的边境巡逻及空中和海上行动 (AMO) 负责确保陆地、空中和海上环境中入境口岸之间的美国边境安全。 CBP 使用飞机、船只和监视技术（例如摄像机、雷达站点和传感器）来保护北部边境的安全（见图）。 CBP 还与美国移民和海关执法局等其他机构一起参加工作组，以支持其工作。根据 CBP 公开报告的数据，从 2019 财年到 2024 财年，边境巡逻队在北部边境的逮捕人数有所增加，2023 年和 2024 年急剧增加。根据 CBP 公开报告的数据，逮捕人数随后在 2025 财年有所减少，并且截至 2026 年 4 月基本保持在这些减少的水平。 美
SFIO to probe Rajesh Exports over SEBI's fraud allegations
当局正在加强对 Rajesh Exports 的审查。在 Sebi 指控财务违规行为后，严重欺诈调查办公室将对这家黄金精炼巨头进行调查。执法局最近还搜查了公司场所，理由是该公司与商业惯例存在重大偏差，并且缺乏对外交易的文件。该公司否认有任何不当行为，并将差异归咎于数字解释。
ED carries out searches at locations linked to Rajesh Exports
执法局对班加罗尔和孟买 Rajesh Exports 的九个地点进行了搜查，调查涉嫌外汇违规行为。这项行动是在 Sebi 发布一项指控夸大收入的命令之后采取的。贝纳米交易的证据和显着的黄金库存差异已被发现，据报道库存比记录低 40%。执行主任还正在审查贸易应收账款调整和海外投资。
ED attaches over Rs 1,000-cr assets in Goa 'illegal' iron ore mining case
在果阿非法铁矿石开采案件中，执法局扣押了超过 102.3 亿卢比的资产，其中包括新加坡的财产。对 Salgaocar 集团及其同伙的调查揭露了 2007 年至 12 年间的非法采矿活动，产生了超过 249.2 亿卢比的犯罪收益。据称，这些资金是通过离岸实体洗钱的，犯罪总价值估计为 523.7 亿卢比。
ED summons former Kerala CM's daughter again in CMRL money laundering case
执法局已于 6 月 29 日传唤 Pinarayi Vijayan 的女儿 Veena T，就洗钱案件进行第二轮讯问。调查的重点是矿业公司 CMRL 涉嫌向 Veena 已倒闭的 IT 公司 Exalogic Solutions 支付 27.8 亿卢比，但没有提供任何服务。教育局消息人士表示，在审查初步陈述和证据后，有必要进行进一步询问。
