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World File Search System洗钱
SEC 宣布首次针对“AI 洗钱”采取执法行动
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提高反洗钱法规的有效性
第 2 章探讨了旨在加强英国反洗钱/打击恐怖主义融资制度系统协调的一系列问题。本章中提出的变更在一定程度上反映了更新 MLR 的必要性，以确保在系统不断发展以考虑新出现的威胁、技术变革以及《2023 年经济犯罪和企业透明度法案》等立法环境的变化时继续进行有效合作。第 2 章还以 2023-26 年经济犯罪计划中就这一主题采取的行动为基础，包括与系统优先排序有关的承诺。本章考虑：
与洗钱有关的金融剥削
受害者应被视为受害者，而不是罪犯。虽然受害者可能被利用而违法，但包括警察在内的法定服务机构应始终将受害者的安全放在首位。向警方寻求帮助并让他们意识到任何有关财务剥削的担忧可能是确保受害者获得所需支持并阻止犯罪分子的第一步。这似乎令人生畏，有些人可能认为去找警察会让受害者陷入麻烦。但是，警察有责任保护任何处于危险中的儿童或成年人，受害者应该期望警察及时处理问题。受害者可以期望警察和其他法定服务机构评估所有可用信息并选择适当的保护措施。被判洗钱罪的人将面临严厉的惩罚，包括最高 14 年的监禁。
2024 年国家洗钱风险评估 (NMLRA)
这种覆盖范围和理解的演变延伸到长期存在的和新的洗钱漏洞，包括监管和政策中的漏洞和弱点。空壳公司、无法及时获取受益所有权信息以及某些非融资房地产交易的透明度是美国反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 系统的明显漏洞。美国迅速采取行动弥补这些长期存在的漏洞。2024 年 1 月 1 日，财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 建立了一个受益所有权信息登记处，将从根本上提高企业透明度，并解决美国反洗钱/打击恐怖主义融资制度中最重大和长期存在的漏洞。此外，FinCEN 正在起草法规，以解决住宅房地产领域的洗钱漏洞。
反欺诈，腐败，贿赂和洗钱...
理事会承认欺诈的固有风险和持续的风险，并与林肯郡的其他当局合作，以协调对我们理事会的欺诈行为进行协调。北部肯德尔十六区议会已向林肯郡欺诈合伙企业（LCFP）提供了资源，该合伙企业由林肯郡县议会协调，并促进并实现了县范围的方法。重要的是，理事会将其暴露于欺诈行为作为风险管理安排的一部分。为此，LCFP为合作伙伴提供了一个论坛，以共享情报，专业知识和最佳实践，以帮助识别和管理欺诈风险曝光。在向审计委员会的年度报告中，治理和商业弹性经理报告了欺诈风险和反欺诈活动，并向治理风险和保证项目委员会报告了六个月的报告。这些报告包括欺诈曝光，欺诈企图的详细信息，对反欺诈和举报安排有效性的保证以及已提供的工作摘要，以最大程度地减少欺诈曝光。欺诈威胁不断发展，因此理事会对欺诈的反应将是敏捷的。理事会将按比例地做出反应，并在必要时使用其他外部资源。，例如，LCFP，外部和外部审计师以及其他专业的反欺诈专业人员。
反洗钱/反恐怖融资监管的数字化
展望试点项目完成，进一步的洞察将为金管局近期的监管工作提供参考，作为其以数据为主导的反洗钱监管方法的一部分，以及宏观分析的下一步工作，宏观分析将进一步发展利用网络打败网络的概念，通过收集多家银行的相关反洗钱数据，并将其与现有生态系统的欺诈分析（包括银行间支付数据）相结合，提供更全面的跨银行分析。这项新功能将与生态系统中正在发生的其他发展（如执法机构的金融数据分析平台）协同工作，并在有机会的情况下与生态系统中的其他发展对接，以增强对客户的欺诈保护，并提高香港整体反洗钱系统的有效性。
全国对抗洗钱的战略，...
前言，格恩西（Bailiwick）的贝利威克（Bailiwick）已经并且继续做出了长期承诺，以防止和消除洗钱（ML），恐怖主义融资（TF）和大众销毁武器武器销售（PF）的融资（“金融犯罪”）。这项承诺已反映在贝利威克（Bailiwick）的决心中保持并保持相关的国际标准。出于本策略的目的，相关的国际标准是金融行动工作组（FATF）的反洗钱，打击恐怖主义融资和打击扩散融资（AML/CFT/CFP）的标准。超过20年，贝利威克（Bailiwick）致力于达到FATF标准。Bailiwick，Guernsey，Alderney和Sark Liaise的三个司法管辖区的政府密切关注。因此，根西岛州政策与资源委员会，内政委员会和经济发展委员会；奥尔德尼州政策与财务委员会；萨克（Sark）首席请求的政策与财务委员会正在共同发布该国家战略（五个委员会）。 五个委员会的授权在第2节中列出。 此外，该国家战略得到了贝利威克的运营当局的认可，其职能在第2节（运营当局）中列出，该机构共同组成了Bailiwick的反金融犯罪咨询委员会（咨询委员会）。因此，根西岛州政策与资源委员会，内政委员会和经济发展委员会；奥尔德尼州政策与财务委员会；萨克（Sark）首席请求的政策与财务委员会正在共同发布该国家战略（五个委员会）。五个委员会的授权在第2节中列出。此外，该国家战略得到了贝利威克的运营当局的认可，其职能在第2节（运营当局）中列出，该机构共同组成了Bailiwick的反金融犯罪咨询委员会（咨询委员会）。运营机构如下：奥尔德尼赌博控制委员会（AGCC），奥尔德尼登记处，贝利威克执法部门（BLE），数据保护局，经济与金融犯罪局（EFCB）（EFCB），金融犯罪政策办公室，政策与资源委员会，金融情报部门（FIU）委员会（FIU）委员会（Guernsey guernse intrysery）委员会（GUERNSEY GUERNSE委员会） HM Greffier，官方的法律官员，飞机注册处办公室，民航总监办公室，税收服务局和SARK非营利组织的登记官。至关重要的是，贝利威克（Bailiwick）继续在与ML/TF/PF的全球斗争中发挥作用，这是为了打击这些犯罪的有效框架，并且是基本的谓语犯罪行为，最著名的是金融犯罪。该国家战略包括：•愿景； •风险评估和风险食欲陈述； ••对Bailiwick的战略重点（本文档中称为支柱）的描述，用于实施FATF标准。
反洗钱发展规划
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国家打击洗钱，恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散的融资
•每个NRA或刷新将在PSG上注明，然后发布到行业。在适当的情况下，将安排解释性的会话/视频，以帮助提高技能行业。它将由：政府状况：在赛道上：泽西岛继续专注于理解和减轻与其用于洗钱或促进恐怖分子或扩散融资的产品和服务相关的风险。完全理解风险不是静态的，并且在战略上重要的领域需要风险评估。在完成第一个国家风险评估和VASP的国家风险评估方面，已经取得了进步 - 这两个都将在2023年底之前完成。风险评估工作一直在家庭办事处。在2023年期间，重大风险评估工作导致出版：