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这种覆盖范围和理解的演变延伸到长期存在的和新的洗钱漏洞，包括监管和政策中的漏洞和弱点。空壳公司、无法及时获取受益所有权信息以及某些非融资房地产交易的透明度是美国反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 系统的明显漏洞。美国迅速采取行动弥补这些长期存在的漏洞。2024 年 1 月 1 日，财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 建立了一个受益所有权信息登记处，将从根本上提高企业透明度，并解决美国反洗钱/打击恐怖主义融资制度中最重大和长期存在的漏洞。此外，FinCEN 正在起草法规，以解决住宅房地产领域的洗钱漏洞。
2024 年国家洗钱风险评估 (NMLRA)
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