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非正式经济使巴基斯坦逃税和洗钱：
对巴基斯坦非正式经济的深度分析，可以在巴基斯坦进行洗钱和逃税。此外，它还研究了非正式经济对巴基斯坦经济增长的影响。最后，本文建议对巴基斯坦经济形式化的潜在改革，以预防这种犯罪。方法论：有关巴基斯坦非正式经济的审查，借助先前的研究进行了洗钱和逃税。调查结果：根据本文的说法，非正式部门的形式化不仅对于提高税收收入，而且对于基于数字，熟练的基于熟练的业务活动，提高小型企业的运营和维护规模，增加生产的运营和维护规模，增加生产的生产以及增强低薪收入的人。含义：立法者应专注于Hawala和Hundi等非正式财务渠道的含义，Hawala和Hundi继续在非正式部门的雷达下运作。为了确定洗钱，巴基斯坦政府必须专注于加强和鼓励经济数字化。经济的数字化对于巴基斯坦经济的形式化至关重要。
新技术为反洗钱带来的机遇与挑战...
2.作为全球反洗钱/反恐怖融资标准制定者，FATF 坚定地致力于紧跟金融领域的创新技术和商业模式，并确保全球标准保持最新，并能够实现既能应对风险又能促进负责任创新的“智能”金融部门监管。因此，FATF 审查了新技术为反洗钱/反恐怖融资带来的机遇和挑战，以提高人们对创新相关进展和具体数字解决方案的认识。FATF 还研究了实施过程中持续存在的挑战和障碍以及如何缓解这些挑战和障碍。该项目包括对监管技术 (RegTech) 和监督技术 (SupTech) 的审查和分析，这两者都可以提高 FATF 标准的有效性。
新技术为反洗钱和反恐怖融资带来的机遇与挑战
2. 作为全球反洗钱/反恐怖融资标准制定者，FATF 坚定地致力于紧跟金融领域的创新技术和商业模式，确保全球标准保持最新，并能够实现既能应对风险又能促进负责任创新的“智能”金融部门监管。因此，FATF 审查了新技术为反洗钱/反恐怖融资带来的机遇和挑战，以提高人们对创新相关进展和具体数字解决方案的认识。FATF 还研究了实施过程中持续存在的挑战和障碍以及如何缓解这些挑战和障碍。该项目包括对监管技术 (RegTech) 和监督技术 (SupTech) 的审查和分析，这两者都可以提高 FATF 标准的有效性。
新技术为反洗钱带来的机遇和挑战...
2. 作为全球反洗钱/反恐怖融资标准制定者，FATF 坚定地致力于紧跟金融领域的创新技术和商业模式，确保全球标准保持最新，并能够实现既能应对风险又能促进负责任创新的“智能”金融部门监管。因此，FATF 审查了新技术为反洗钱/反恐怖融资带来的机遇和挑战，以提高人们对创新相关进展和具体数字解决方案的认识。FATF 还研究了实施过程中持续存在的挑战和障碍以及如何缓解这些挑战和障碍。该项目包括对监管技术 (RegTech) 和监督技术 (SupTech) 的审查和分析，这两者都可以提高 FATF 标准的有效性。
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部 (Treasury's) 恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报与分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构和相关执法和国家安全机构协商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 发布的，经《2020 年反洗钱法》(“AML 法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订。4 根据《银行保密法》第 5318(h)(4)(C) 条的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5