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World File Search System洗钱
征求建议书 (RfP) IUCN 年度报告
• 没有利益冲突 • 在您成立所在地（或居住地，如果是自雇人士）的国家的相关专业或贸易登记册上注册 • 完全遵守与支付社会保障缴款和所有适用税收有关的义务 • 未因未能遵守环境监管要求或与可持续性和环境保护有关的其他法律要求而被定罪 • 没有破产或被清盘 • 从未犯过与您的职业行为有关的罪行 • 不涉及欺诈、腐败、犯罪组织、洗钱、恐怖主义或任何其他非法活动。
透明度报告2024-准备基础
“腐败”被定义为滥用私人利益的授权权，可以由个人或组织煽动。腐败包括贿赂，便利付款，欺诈，勒索，勾结和洗钱等做法。它还包括或收到任何人或从任何人那里获得任何礼物，贷款，费用，奖励或其他优势，以诱使做一些不诚实，非法或违反企业业务的信任的事情。这可以包括现金或实物利益，例如免费商品，礼物和假期，或为获得不当优势提供的特殊个人服务，或者可能导致道德上的压力以获得这种优势。
调查勒索软件支付经济 - arXiv
摘要 勒索软件攻击是最严重的网络威胁之一。近年来，它们因威胁政府、关键基础设施和企业的运营而成为头条新闻。收集和分析勒索软件数据是了解勒索软件传播和设计有效防御和缓解机制的重要一步。我们报告了运营 Ransomwhere 的经验，Ransomwhere 是一个开放的众包勒索软件支付追踪器，用于收集勒索软件攻击受害者的信息。通过 Ransomwhere，我们收集了 13.5k 笔赎金，支付对象超过 87 名勒索软件犯罪分子，总支付金额超过 1.01 亿美元。利用比特币（用于大多数勒索软件支付的加密货币）的透明性质，我们描述了不断发展的勒索软件犯罪结构和赎金洗钱策略。我们的分析表明，有两个平行的勒索软件犯罪市场：商品勒索软件和勒索软件即服务 (RaaS)。我们注意到，这两个市场在加密货币资源的使用方式、每笔交易的收入以及赎金洗钱效率方面存在显著差异。虽然在商品勒索软件支付活动中识别瓶颈相对容易，但对于 RaaS 来说，识别瓶颈则更加困难。
Moiré材料和超导性
总而言之，印度加密货币的迅速增长意味着该国在数字化方面的迅速发展。但是，由于缺乏管理加密资产市场的监管框架，这种快速扩张伴随着重大挑战。这种监管真空不仅会使渴望冒险进入该领域的企业产生不确定性，而且还使投资者面临潜在的欺诈和金融犯罪。此外，一个不受管制的生态系统可以无意间充当洗钱，欺诈和恐怖融资的渠道，因此需要紧急建立强大的监管监督。
法国 - 金融行动特别工作组
金融行动特别工作组 (FATF) 是一个独立的政府间机构，负责制定和推广保护全球金融体系免受洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资影响的政策。FATF 建议被公认为全球反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF) 标准。有关 FATF 的更多信息，请访问网站：www.fatf-gafi.org。本文件和/或其中包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权、国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。FATF 在其 2022 年 2 月的全体会议上通过了这一评估。
使用安全的多人...
摘要。洗钱是一种严重的金融犯罪，犯罪者旨在通过一系列的转变来掩盖其金钱的非法来源。尽管银行有义务监控交易，但很难跟踪这些非法资金流，因为它们通常跨越多个银行，由于隐私问题，这些银行无法共享此信息。我们提出了安全的风险繁殖，这是一种在不违反隐私问题的情况下对银行洗钱发现的新型有效算法。在此算法中，每个帐户都被分配一个风险分数，然后通过事务网络传播。在本文中，我们提出了两个结果。首先，使用来自大型荷兰银行的数据，我们表明可以使用此模型检测异常活动，并以现金比为风险评分。召回20％，通过传播风险评分，精度从15％提高到40％，从而大大减少了假阳性的数量。其次，我们提出了一种隐私的解决方案，用于在联合银行间交易网络上安全地执行风险传播。为了实现这一目标，我们使用安全的多方计算（MPC）技术，由于其结构简单性，它们特别适合风险提出算法。我们还表明，此安全变体的运行时间以AC-COR-COR-COR-CORT和TRASSACTION的量线性缩放。对于200 000次交易，三个虚拟方之间的安全算法的两个迭代，在三个小时内在消费级服务器上运行。
编号：15/8/1/2 G5/2024 致：各银行、控股公司...
执行摘要 本指导说明旨在告知银行和控股公司（以下统称为“银行”）英国审慎监管局（PA）对银行洗钱、恐怖主义融资和扩散融资 (ML/TF/PF) 业务风险评估的期望，并帮助银行和其他相关问责机构加强对其业务中 ML/TF/PF 风险的理解。1990 年《银行法》第 64A 条结合《银行条例》（条例）第 39、50 和 36(17) 条要求每家银行和控股公司制定董事会批准的政策和全面的风险管理流程和程序，这些政策、流程和程序包括全面而严格的了解客户标准，其中包括整个银行集团的严格的客户识别、验证和接受要求，有助于报告银行或控股公司的安全和稳健，并防止银行或控股公司或集团中的任何其他相关实体被用于洗钱或其他非法活动。此外，《条例》第 36(17) 条规定，除其他事项外，上述政策、流程和程序必须足够健全，并确保银行或控股公司持续收到与任何海外业务所产生的风险敞口有关的相关信息，并且银行或控股公司的每个相关海外分支机构、子公司或业务均实施并应用与不时发布的金融行动特别工作组 (FATF) 相关建议一致的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 措施；银行或控股公司采用南非共和国或相关东道国发布的 AML/CFT 标准中的较高者。
A/RES/76/188 大会 - 联合国数字图书馆
鼓励会员国酌情建立和加强负责查明和打击贩毒、前体转移和相关洗钱活动的当局之间的国内协调和及时有效的信息共享机制，将金融调查更彻底地纳入阻截行动，以查明参与此类活动的个人和公司，并鼓励根据国家立法与私营部门，包括金融机构、指定的非金融企业和专业以及货币或价值转移服务的提供者合作，查明可疑交易，以进一步调查和破坏贩毒业务模式，