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打击洗钱和恐怖主义融资 (AML-FT) 是法国国家优先事项的核心。恐怖主义和有组织的金融犯罪网络和活动构成的威胁、社会对经济和金融犯罪所表达的高期望以及维护金融体系完整性的必要性是我国面临的问题的核心正在面对。它们充分证明了法国在这一领域的高水平雄心和政策的重要性。为了应对 2015 年以来在法国领土上发生的恐怖袭击，这一政策得到了扩大和加强。因此，政府近年来启动了多项结构性改革，以防止洗钱案件，杜绝恐怖分子的融资来源和方法。恐怖主义并制止一切形式的洗钱和资助恐怖主义行为。法国立法和监管框架的不断发展表明法国当局持续致力于适应新风险，特别是恐怖主义威胁和新出现的威胁。反洗钱和反恐融资政策以国家文书为基础，但本质上是国际性的。在此背景下，加强国际标准成为法国关注的核心问题。由于其国际经济和金融影响力
国家洗钱风险分析及...
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