XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search SystemMoney
数字金融服务通过开放银行优化加强反洗钱工作 Ganda Raharja Rusli、Anestia Hayubriandini Fer
技术彻底改变了金融，但无缝服务增加了欺诈风险。随着数字金融的发展，反洗钱 (AML) 系统在应对高交易量方面举步维艰。本研究的主要目的是验证开放银行是否能促进反洗钱交易监控的效率。另一个目标是分析印度尼西亚监管机构的当前议程，该议程与印度尼西亚支付系统蓝图 2025 和客户数据安全有关。德尔菲技术确定了当代反洗钱合规技术，包括洗钱、监管技术和监管机构。本文深入研究了监管技术与金融犯罪的比较分析，强调了消除洗钱的几项行动，例如加强反洗钱系统、客户筛选和允许机构间跨数据共享。此外，本文探讨了监管科技在反洗钱合规方面的局限性和即将出现的障碍。研究结果表明，开放银行能促进反洗钱交易监控的效率，并支持监管机构打击洗钱的议程，但有一定的要求。
基于贸易的洗钱
自从全球打击洗钱（ML）的斗争开始以来，罪犯大量利用了金融体系和货币的身体运动来洗钱。但是，很快就意识到，犯罪分子滥用交易系统，以增加计划的进一步复杂性，并通过将资金与大量合法贸易融合来掩盖资金的起源。金融行动工作组（FATF）承认全球贸易体系的脆弱性，包括其相互联系的供应链用于洗钱和恐怖主义的融资，并专门针对基于贸易的洗钱风险（例如Fatf，Fatf，Fatf，2006，2006，2008，2008，2010，2010，2010，2010和2020）的几家出版物。1 FATF和EGMONT组（2020）强调了FIUS在分析与TBML相关的STR方面的作用，而且还在开发有关TBML模式和方案的复杂分析中。特别是他们强调了战略分析的作用，该战略分析“对FIU，其他当局，金融机构和整个公众的风险有了更多的了解。针对TBML相关的案例，FIUS可以为这些群体提供对潜在规模，规模和最常用方法的见解，从而有助于改善对风险的了解”。2在这种情况下，阿拉伯联合酋长国金融情报部（UAEFIU）通过该报告扩展了先前确定的TBML类型，在2021年，重点关注TBML属性，以及新兴的模式和风险。UAEFIU对所有与TBML相关的可疑交易报告（STR）和可疑活动报告（SARS）进行了彻底分析，从2012年1月1日至31/12/2023收到了报告实体。UAEFIU分析了从金融机构和与TBML有关的其他报告实体收到的853项可疑报告（STR/SARS），其中610个报告（包括524 strs和86 SARS）更明确地揭示了TBML模式和技术。UAEFIU还检查了执法机构通过综合查询管理系统（IEMS），4和与fius交换的情报报告相关的与TBML相关的TBML案件，可能与TBML有关。这些是用于贸易目的处理的汇款的广泛分析，并在审查期间报告给阿联酋汇款报告系统（UAERRS）。
平台如何赚钱 - Fraunhofer IESE
1. Fraunhofer IESE 的研究。Fraunhofer IESE 在数字生态系统和平台商业模式领域开展研究。各种研究工作产生了一个分类系统（通常称为分类法），该系统旨在系统地对数字平台及其货币化策略进行分类。2. randevu.tech 的专业知识和分析。randevu.tech 团队在平台领域拥有深厚的专业知识，并设计和实施了各种收入模式方法。使用 Fraunhofer IESE 的分类法，randevu.tech 分析了其客户和一些知名平台的使用案例，以了解收入模式是如何设计的。使用 Fraunhofer 的分类法，该团队研究了 80 多个市场和平台使用案例，以了解其收入模式。
量子货币区块 (英文) - QUBLOCH
量子叠加是量子物理学的一个基本原理，描述了量子系统（如粒子）在被测量或观察之前同时存在于多种状态的能力。最著名的例子是“薛定谔的猫”，在打开盒子之前，猫既活着又死了。
货币的数量理论，定量宽松和缺失的通货膨胀现象
货币增长与通货膨胀之间关系的基本原理是直截了当的。输出很少下降两个或三个百分点以上，除了特殊情况（例如总宏观经济管理不善，自然灾害和大流行）。速度可能会随着时间而变化，通常不超过一个百分点。当比较高通胀和低通货膨胀率时，在实际产出生长或速度中，货币生长的差异远大于差异。结果，货币扩张的速度是构成各国通货膨胀率差异的主要因素。高通货膨胀国家经历了快速的货币增长，在菲亚特货币体系下没有限制，而产出和速度的变化是有限的。同样，在同一国家数十年来，占不同发病率的主要因素是货币增长率不同（例如，与1970年代相比，1990年代的美国通货膨胀率较低）。在通货膨胀率会计中，货币增长在过度充气下特别明显（Moosa，2013）。
实习管理和零用钱的系统设计
研究目的：本研究旨在在PT Pertamina地热能（PGE）设计适当的管理和零用钱实习管理系统。即兴创作将进行，以防止人为错误并提高实习零装系统的处理速度。设计/方法/方法：该研究被归类为应用研究，并使用业务流程改进方法进行。这些程序包括需求分析，计划和设计，开发和结论。用于收集数据的方法是通过采访人力资本作为用户。辅助文件和活动表格是通过文档获得的。研究结果：基于Bizagi Modeler的业务过程建模符号（BPMN）的概念的系统设计。材料专家和IT专家进行验证测试，以确保设计具有一定的质量和相关性。设计评估系统是通过涉及人力资本和开发人员顾问来实现的。如果业务流程模型进行了充分的设计并可以减少付款延迟，则可以达到效率水平。理论贡献/原创性：这项研究证实了解决的问题仅限于系统设计。要在PGE的解决问题过程中获得结果实施，需要进一步的研究来讨论高级关键字中的系统设计：管理，BPMN，过程业务，实习，零用钱
智能货币概念交易策略 PDF
公允价值缺口，也称为 FVG，是一种独特的交易概念，当市场从一个价格水平快速移动到另一个价格水平时，通常会在价格图表上留下缺口。SMC 交易员密切关注这些缺口，因为它们可以表明市场情绪的重大转变。，是一种独特的交易概念，当市场从一个价格水平快速移动到另一个价格水平时，通常会在价格图表上留下缺口。SMC 交易员密切关注这些缺口，因为它们可以表明市场情绪的重大转变。
资金问题
• 过度依赖石油和天然气行业是主要的经济逆风，而多元化是经济发展政策的首要任务。• 产业集群框架可以帮助政策制定者和从业者不再只关注特定公司，而是优先考虑对长期经济增长影响最大的行动。• 本简报中详述的分析表明需要更好地协调投资和潜在的行业增长。教育和知识创造是该州表现最好的集群之一。• 作为该框架的扩展，经济发展部打算对某些行业的优势和劣势进行自己的分析。摘要 新墨西哥州最大的经济挑战可以通过多元化来缓解。该州的工业结构长期以来一直由石油和天然气、零售业和政府决定。虽然这些行业是重要的基础，但该州需要实现产业多元化，为居民创造更多机会，稳定政府收入，提高人均收入。本报告通过研究现有的产业集群分析了新墨西哥州的产业构成，并为政策制定者提供了一个框架，让他们可以战略性地思考经济发展政策。新墨西哥州的经济逆风 2023 年，新墨西哥州的人均收入在美国排名倒数第 46 位，与十年前该州排名第 48 位时相比变化不大。在不增加福利支付的情况下，该州增加人均收入的一种方法是促进健康的经济，创造更高工资和薪水的就业机会。在这方面，新墨西哥州的表现也不佳。在过去十年中，新墨西哥州私营就业增长了 6.8%，比西部地区平均水平低 6.4 个百分点。在此期间，新墨西哥州的州生产总值（即所有成品和服务的价值）也落后于西南地区平均增长 7 个百分点。新墨西哥州经济增长滞后的原因有很多，但其中一个驱动因素是该州过度依赖几乎没有就业增长机会的行业。衡量这种过度依赖的一个指标是
使用安全的多人...
摘要。洗钱是一种严重的金融犯罪，犯罪者旨在通过一系列的转变来掩盖其金钱的非法来源。尽管银行有义务监控交易，但很难跟踪这些非法资金流，因为它们通常跨越多个银行，由于隐私问题，这些银行无法共享此信息。我们提出了安全的风险繁殖，这是一种在不违反隐私问题的情况下对银行洗钱发现的新型有效算法。在此算法中，每个帐户都被分配一个风险分数，然后通过事务网络传播。在本文中，我们提出了两个结果。首先，使用来自大型荷兰银行的数据，我们表明可以使用此模型检测异常活动，并以现金比为风险评分。召回20％，通过传播风险评分，精度从15％提高到40％，从而大大减少了假阳性的数量。其次，我们提出了一种隐私的解决方案，用于在联合银行间交易网络上安全地执行风险传播。为了实现这一目标，我们使用安全的多方计算（MPC）技术，由于其结构简单性，它们特别适合风险提出算法。我们还表明，此安全变体的运行时间以AC-COR-COR-COR-CORT和TRASSACTION的量线性缩放。对于200 000次交易，三个虚拟方之间的安全算法的两个迭代，在三个小时内在消费级服务器上运行。
