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反欺诈，腐败，贿赂和洗钱...
理事会承认欺诈的固有风险和持续的风险，并与林肯郡的其他当局合作，以协调对我们理事会的欺诈行为进行协调。北部肯德尔十六区议会已向林肯郡欺诈合伙企业（LCFP）提供了资源，该合伙企业由林肯郡县议会协调，并促进并实现了县范围的方法。重要的是，理事会将其暴露于欺诈行为作为风险管理安排的一部分。为此，LCFP为合作伙伴提供了一个论坛，以共享情报，专业知识和最佳实践，以帮助识别和管理欺诈风险曝光。在向审计委员会的年度报告中，治理和商业弹性经理报告了欺诈风险和反欺诈活动，并向治理风险和保证项目委员会报告了六个月的报告。这些报告包括欺诈曝光，欺诈企图的详细信息，对反欺诈和举报安排有效性的保证以及已提供的工作摘要，以最大程度地减少欺诈曝光。欺诈威胁不断发展，因此理事会对欺诈的反应将是敏捷的。理事会将按比例地做出反应，并在必要时使用其他外部资源。，例如，LCFP，外部和外部审计师以及其他专业的反欺诈专业人员。
POLI 639：金钱政治
2024 年冬季 朱丽叶·约翰逊教授 什么是货币，货币如何治理，货币和金融体系如何随时间演变，货币和金融体系出错时会发生什么？ 本课程涵盖货币的性质和历史、中央银行和货币政策、国际金融治理、金融化和金融全球化、美元霸权、金融国策、金融包容性和不平等以及金融危机，重点是来自社会科学领域的定性研究。 课程义务 要求包括每周对阅读材料进行书面评论（占成绩的 20%）、积极参与研讨会（10%）以及您将开发并向全班展示的研究论文（提案 10%、演示文稿 15%、最终研究论文 45%）。所有作业必须通过 MyCourses 提交。每周评论 在我们有阅读材料的每一周，你需要提交一份书面评论，简要介绍每项必读材料的以下内容： 1) 用两到三句话总结最重要的论点 2) 用一到两句话说明主要的理论方法和方法 3) 用两到三句话讨论它与本周或之前的一篇或多篇阅读材料的关系 4) 用一到两句话给出你从这篇阅读材料中获得的一个重要见解。 5) 用一到两句话给出一个大批评——考虑方法论、逻辑、遗漏等。 6) 确定一到两个要在课堂上讨论的大问题 如果我们阅读的是整本书而不是文章，则没有句子限制，但请将评论保持在最多 500 字。 从 1 月 15 日开始，每周一下午 2 点之前通过 MyCourses 提交评论。评论不评分，但要获得学分，你必须以深思熟虑的方式解决每篇阅读材料的所有六个要点。这些评论旨在鼓励您在课前思考阅读内容，因此一般不接受迟交的评论。也就是说，您可以在学期内迟交一份评论而不会受到惩罚。这意味着按时提交八份或更多可获得学分的评论将使您的这部分课程获得 A 级。缺席或进一步迟交的评论将使您的最终每周评论分数降低一级（即，从 A 到 A-，从 A- 到 B+ 等）。参与请计划积极并定期参与课堂讨论。这意味着您应该准备好讨论作者的主要论点，进行比较，提出批评和提出问题。在臭名昭著的帽子的帮助下，我将随机叫学生讨论每周复习问题的答案。知情参与在每周研讨会中至关重要，这依赖于深思熟虑、尊重和包容的课堂讨论。上课时没有准备或缺课会影响您的参与成绩。注意：1）您可以缺课而不会受到惩罚或解释（请将此跳过留到您生病时！) 和 2) 你可以要求我从帽子里删掉你的名字一次而不受惩罚。
IN-DFI 货币转账许可证新申请清单（公司）
资金流结构：提交要进行的每种交易或服务的描述。对于每种类型，描述从第一次接触消费者开始到交易完成（受益人收到款项）结束的每个步骤。请确保描述提供足够的细节，说明资金如何传输、资金流经的账户以及交易流程每个步骤的数据流。如果您的商业计划包括法定货币和虚拟货币的接受、存储、转换、传输或再抵押，请参阅 IN-DFI 补充问卷以了解其他要求。
全国对抗洗钱的战略，...
前言，格恩西（Bailiwick）的贝利威克（Bailiwick）已经并且继续做出了长期承诺，以防止和消除洗钱（ML），恐怖主义融资（TF）和大众销毁武器武器销售（PF）的融资（“金融犯罪”）。这项承诺已反映在贝利威克（Bailiwick）的决心中保持并保持相关的国际标准。出于本策略的目的，相关的国际标准是金融行动工作组（FATF）的反洗钱，打击恐怖主义融资和打击扩散融资（AML/CFT/CFP）的标准。超过20年，贝利威克（Bailiwick）致力于达到FATF标准。Bailiwick，Guernsey，Alderney和Sark Liaise的三个司法管辖区的政府密切关注。因此，根西岛州政策与资源委员会，内政委员会和经济发展委员会；奥尔德尼州政策与财务委员会；萨克（Sark）首席请求的政策与财务委员会正在共同发布该国家战略（五个委员会）。 五个委员会的授权在第2节中列出。 此外，该国家战略得到了贝利威克的运营当局的认可，其职能在第2节（运营当局）中列出，该机构共同组成了Bailiwick的反金融犯罪咨询委员会（咨询委员会）。因此，根西岛州政策与资源委员会，内政委员会和经济发展委员会；奥尔德尼州政策与财务委员会；萨克（Sark）首席请求的政策与财务委员会正在共同发布该国家战略（五个委员会）。五个委员会的授权在第2节中列出。此外，该国家战略得到了贝利威克的运营当局的认可，其职能在第2节（运营当局）中列出，该机构共同组成了Bailiwick的反金融犯罪咨询委员会（咨询委员会）。运营机构如下：奥尔德尼赌博控制委员会（AGCC），奥尔德尼登记处，贝利威克执法部门（BLE），数据保护局，经济与金融犯罪局（EFCB）（EFCB），金融犯罪政策办公室，政策与资源委员会，金融情报部门（FIU）委员会（FIU）委员会（Guernsey guernse intrysery）委员会（GUERNSEY GUERNSE委员会） HM Greffier，官方的法律官员，飞机注册处办公室，民航总监办公室，税收服务局和SARK非营利组织的登记官。至关重要的是，贝利威克（Bailiwick）继续在与ML/TF/PF的全球斗争中发挥作用，这是为了打击这些犯罪的有效框架，并且是基本的谓语犯罪行为，最著名的是金融犯罪。该国家战略包括：•愿景； •风险评估和风险食欲陈述； ••对Bailiwick的战略重点（本文档中称为支柱）的描述，用于实施FATF标准。
货币和养老金服务年度报告和账目...
在我的整个职业生涯中，我一直坚信财务健康的重要性；自信并掌控自己的财务状况对于个人健康至关重要，因此对过上满足的生活也至关重要。我很荣幸能够参与建立一个致力于此的组织 - 提高财务健康的重要性，确保更多人能够获得养老金指导和改变生活的债务建议，并与利益相关者一起制定英国第一个财务健康战略。我相信，通过 MaPS 自身及其合作伙伴的服务，比以往任何时候都有更多的人能够获得资金和养老金指导以及债务建议。
减少建筑物能源使用产生的温室气体排放，2023 年 2020 年物有所值审计年度跟进
市政事务部已实施的建议行动包括与利益相关方合作解决部员和市政建筑官员就《安大略建筑规范》（规范）确定的检查、合规和执法问题；与建筑官员协商确定他们需要的指导、工具和支持，以一致地解释和执行现行的 2012 年规范的节能要求；以及咨询专家以加强规范中的节能要求。但是，市政事务部表示不会实施两项建议行动：收集和分析市政建筑部门关于《规范》检查、合规和执行的信息，并对建筑商遵守《规范》节能规定的情况进行试点评估。虽然市政事务部表示其没有实施这些行动的法定责任，但我们办公室坚持认为，作为《1992 年建筑规范法案》的管理者，市政事务部具有独特的优势来评估并确保该法案在全省范围内得到有效实施。
金本位和法定货币体系
“如果我们要按照假设的逻辑重建历史，那么我们自然应该在易货时代之后紧接着商品货币时代……历史上，各种各样的商品都曾作为交换媒介：牛……、烟草、皮革和生皮、毛皮、橄榄油、啤酒或烈酒……、黄金、白银、戒指、钻石、贝壳串珠或贝壳、巨石和地标以及烟头……以上每一种都有其优点和缺点……最后，随着纸币时代的到来，银行货币或银行支票存款时代也随之而来”。1
国家打击洗钱，恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散的融资
•每个NRA或刷新将在PSG上注明，然后发布到行业。在适当的情况下，将安排解释性的会话/视频，以帮助提高技能行业。它将由：政府状况：在赛道上：泽西岛继续专注于理解和减轻与其用于洗钱或促进恐怖分子或扩散融资的产品和服务相关的风险。完全理解风险不是静态的，并且在战略上重要的领域需要风险评估。在完成第一个国家风险评估和VASP的国家风险评估方面，已经取得了进步 - 这两个都将在2023年底之前完成。风险评估工作一直在家庭办事处。在2023年期间，重大风险评估工作导致出版：
捐赠时间和金钱的神经表征
志愿服务和慈善捐赠是两种常见的亲社会行为，但目前尚不清楚这些造福他人的行为是由相同还是不同的神经生物学机制支持的。在一项 fMRI 任务中，40 名参与者（20 名女性；年龄：平均 5 18.92 岁，范围 5 18.32-19.92 岁）向各种当地慈善机构捐献了他们的时间（以分钟为单位）和金钱（以美元为单位）。参与者在这些慈善机构上花费的时间和金钱都是最多的，但他们在捐献时间和金钱方面并没有差异。在神经层面，捐献时间和金钱都显示出与认知控制（例如背外侧 PFC）和情感处理（例如背侧前扣带皮层）有关的大脑区域的激活，但与捐献金钱相比，捐献时间更大程度地招募了与奖励评估（例如腹侧纹状体）和心理化（例如颞极）有关的区域。此外，楔前叶（也是参与心理化的区域）更强烈地追踪捐赠金额的变化，而不是捐赠时间的变化，这表明楔前叶可能对非社会交换（例如，捐赠金钱是一种金融交换）的增加比社会交换（例如，捐赠时间是一种人际交换）的增加更为敏感。我们的研究结果阐明了两种亲社会行为的共同和不同的神经生物学特性，这对人类如何分享不同的资源以对其社区产生积极影响具有启示意义。