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货币未来对能源的影响 2023 年 5 月 1 日......
Ariel Hudes ，Pace Verso 负责人 Dante Disparte ，Circle 首席战略官兼全球政策负责人 Jordan Bleicher ，美国财政部国内财政副部长高级顾问 John Liu ，亚马逊网络服务、区块链负责人 Per von Zelowitz ，纽约联邦储备银行创新中心负责人 Sarah Meyohas ，NFT 艺术家和投资者 Alex Zerden ，Capitol Peak Strategies 创始人兼负责人，曾在美国财政部工作 Alex Thorn ，Galaxy Digital 全公司研究主管 Kate Harris ，前纽约州金融服务和技术副部长 Anca Bogdana Rusu ，Celo cLabs 公共部门负责人 Josh Lipsky ，大西洋理事会地缘经济中心主任 John D'Agostino ，Coinbase 高级顾问 - 战略 Ari Redbord ，TRM Labs 首席法律和政府法律顾问 Ryne Miller ，FTX 前总法律顾问 Adam Rozencwajg ，能源专家。 Yaya J. Fanusie，前美国中央情报局、美国国家科学院院士；Erik Jansson，佳士得首席技术官；Eliora Katz，纽约梅隆银行政策专家；Joshua Rosenberg，风险从业者、艺术品拍卖行界的专家高级联系人
2023 年 5 月管理公共资金
• 设计和运行财务规划系统 4 并监督商定的多年期预算的运作，以满足部长的财政政策目标 • 监督预算的运作，各部门通过预算获得逐年支出的权力 • 制定中央政府组织在财务报告手册 (FReM) 中发布年度报告和账目的标准。这调整了国际财务报告准则 (IFRS)，以考虑公共部门的背景 • 为不同类型的中央政府组织制定会计指导方针，这些组织的账目在议会公布 • 也可以通过内阁办公室制定适用于整个中央政府的某些标准，例如功能标准 5 。
金钱高于道德：Conti 勒索软件的商业分析
摘要 — 勒索软件操作已从相对简单的威胁行为者演变为高度协调的网络犯罪集团，这些集团经常在一次攻击中勒索数百万美元。尽管勒索软件占据了新闻头条并使全球企业陷入瘫痪，但对勒索软件操作的现代结构和经济性的深入研究相对较少。在本文中，我们利用泄露的聊天信息对最大的勒索软件集团之一 Conti 进行了深入的实证分析。通过分析这些聊天信息，我们描绘出 Conti 的运营是一个高利润业务的图景，从利润结构到员工招聘和角色。我们提出了追踪赎金支付的新方法，确定了向 Conti 及其前身支付的可能赎金超过 8000 万美元——是之前公开数据集的五倍多。作为我们工作的一部分，我们发布了一个与 Conti 相关的 666 个带标签的比特币地址数据集，以及另外 75 个可能的赎金支付比特币地址。未来的工作可以利用此案例研究来更有效地追踪并最终抵制勒索软件活动。索引术语 — 勒索软件、Conti、网络犯罪
2023 年 4 月 11 日 - 圣安东尼奥政府承包商因电信欺诈和洗钱被起诉
根据法庭文件，肯尼斯·弗洛雷斯、克里斯托弗·弗洛雷斯、安东尼奥·弗洛雷斯二世和伊尔玛·弗洛雷斯涉嫌合谋欺骗美国，通过消除竞争并操纵陆军医院和医疗中心的清洁和保洁服务合同的授予和价格。涉嫌的计划涉及弗洛雷斯夫妇和同谋之间的腐败伙伴关系
加州帝国健康计划民事罚款通知
卫生与公众服务部 医疗保险和医疗补助服务中心 7500 Security Boulevard 马里兰州巴尔的摩 21244-1850 医疗保险 C 部分和 DO 监督和执行小组 2023 年 3 月 16 日 帕维尔·宾德拉博士 首席执行官 加州帝国健康计划 1100 East Green Street 帕萨迪纳，CA 91106 事由：关于对医疗保险优势计划-处方药合同编号 H2793 和 H5496 处以民事罚款的通知 亲爱的宾德拉博士： 根据 42 CFR §§ 422.752(c)(1)、422.760(b)、423.752(c)(1) 和 423.760(b)，医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 通知加州帝国健康计划加利福尼亚州（Imperial Health）CMS 已决定对 Medicare Advantage-处方药 (MA-PD) 合同编号 H2793 和 H5496 处以 39,208 美元的民事罚款 (CMP)。MA-PD 组织的主要职责是根据 Medicare 要求为 Medicare 参保者提供医疗服务和处方药福利。 CMS 已确定帝国健康未能履行该责任 不合规摘要 CMS 从 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 6 月 10 日对帝国健康的医疗保险运营进行了审计。在 2022 年 10 月 27 日发布的计划审计报告中，CMS 审计员报告称，帝国健康未能遵守与 C 部分组织决定、上诉和申诉相关的医疗保险要求，违反了 42 CFR 第 422 部分、C 和 M 分部。一 (1) 项失败是系统性的，对参保者产生了不利影响，或很有可能对参保者产生不利影响。参保者承担或可能承担了自付费用增加。CMS 会单独审查审计结果，以确定是否发生了可强制执行的违规行为并需要 CMP。当发现不合规行为对参保者产生不利影响或很有可能对参保者产生不利影响时，就会计算并施加 CMP。对特定发现实施 CMP 的决定与 MA-PD 的整体审计绩效无关。
目标与支出 - eMoney Advisor
本用户指南将演示如何设置目标和费用。目标是在“目标”下的客户基本信息中建立的，并直接与目标规划工具和客户网站上的目标功能相关联。在系统中，目标也是一项费用，将自动列在客户的费用和税款中，但不会在现金流模拟中重复。可以从基本信息和高级信息中创建费用。本指南还将说明如何在目标规划工具中包含高级信息费用。1. 单击“客户概览”页面中的事实，然后单击目标。请注意，如果高级信息是
国家政策和战略，用于打击洗钱，恐怖主义融资和融资
AG Office of the Attorney General AML Anti-Money Laundering AML/CFT Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism BoG Bank of Guyana CA Companies Act CANU Customs Anti -Narcotics Unit CCDO Chief Co-operative Development Officer CFATF Caribbean Financial Action Task Force CFT Counter Financing of Terrorism DC&FS Department of Co-operatives and Friendly Societies DNFBPs Designated Non-Financial Businesses and Professions DPP Director of Public Prosecutions FATF Financial Action Task Force FIU Financial Intelligence Unit FT Financing of Terrorism GA Gaming Authority GA Gaming Authority GGB Guyana Gold Board GGMC Guyana Geology and Mines Commission GoG Government of Guyana GPF Guyana Police Force GRA Guyana Revenue Authority GSC Guyana Securities Council IMF International Monetary Fund LEA Law Enforcement Agency ML Money Laundering MLA Mutual legal assistance MOF财政部长MOHA内政部NCC国家协调委员会NPO非营利组织在政治上公开的人PF增殖融资1月1日至3月2日，4月2日至6月季度至6月季度至9月4日至9月4日至9月4日至9月4日至12月的RBAP风险基于RBAP风险基于行动计划SOCU SOCU SOCU SOCU特殊有机犯罪单位可疑交易单位可疑交易报告
银行保密法/反洗钱和制裁...
• 例如，在纽约，从事涉及法定货币和虚拟货币的汇款的公司需要获得纽约金融服务部颁发的汇款许可证和 BitLicense，并且必须遵守与这两个制度相关的法规。特别是 BitLicense 法规中的几项要求超出了 BSA 的要求。
民事罚款再投资计划 SFY 23 批准项目
该项目和设备解决了护理机构居民的心理社会和个人认知需求。iN2L 利用触摸屏电视和电脑，并提供以人为本的基于计算机的体验和活动。这项技术将为居民提供个性化的机会，让他们保持参与，并获得以人为本的体验，从而提高他们的生活质量。随着 iN2L 计划的实施，参与机构将能够为居民提供个性化的生活丰富、重新参与和重新定向活动，从而提高所有参与者的生活质量。iN2L 计划旨在创造以每位居民为中心的体验，以培养友情、意义和目标感。这些个人体验将提高护理机构居民的生活质量。