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2024 - 2026 年战略计划
我们在实施关键战略举措方面取得了成功，提高了运营效率，并改进了监管框架和监督实践。一项显著的成就是成功完成了金融行动特别工作组 (FATF) 第四轮相互评估程序，FATF 将开曼群岛从其反洗钱“灰名单”中移除。这一成就凸显了我们共同致力于达到全球标准并加强我们的金融服务，使其成为我们岛屿的突出行业和经济驱动力。我们在 2020-2023 年的表现概述可在附录 A 中找到。
第1页，共3页2023调查和问卷列表
注意：可能还会有临时请求，可能会在PA内部内部出现或从国际机构外部出现，而PA将需要通过将信息请求转发给目标受监管的实体来评估，而该实体认为该工作对PA的授权至关重要。其他信息请求的一个具体示例是关于最近将南非纳入金融行动工作组（FATF）Grey-List的特定示例。作为下一步的一部分，PA可能会要求来自某些受管制机构的相关信息，以使PA能够继续进行适当的改进以满足FATF要求。
荷兰国家风险评估恐怖分子融资2023
荷兰预防和镇压恐怖分子融资的政策是基于金融行动工作组（FATF）的建议和欧盟法规（EU）的建议。作为FATF的成员，荷兰受到这个政府间机构的建议，旨在采取预防和镇压措施，以抵抗洗钱和恐怖分子融资，这是针对国家法律制度和国际合作的措施。对于欧盟成员国，大多数FATF建议已转换为连续的反洗钱指令。根据这些指令，欧盟成员国必须采取面向风险的洗钱和恐怖融资的政策，并建立国家风险评估（NRA）。对于荷兰，NRA的实施是在洗钱和恐怖融资预防法案（WWFT）中的。WWFT的第1款第1款指出，财务和正义和安全部长共同发布一份报告，每两年更新一次，对已确定的，分析和评估洗钱和恐怖融资领域的国家风险。研究与数据中心（WODC）于2022年6月至2023年12月为欧洲荷兰进行了第三份NRA恐怖融资。1针对NRA进行的风险分析涵盖了2020年1月至2023年6月的时期。
第三届 NTO 技术会议
各国政府和国际机构（包括金融行动特别工作组 (FATF)）已经认识到滥用加密资产所带来的挑战，并一直在努力建立和执行监管标准，以打击加密犯罪。本次会议将探讨与加密相关的犯罪活动的规模，重点关注数据驱动的见解和来自世界各地的真实案例研究。它还将审查当前的 FATF 标准及其实施在遏制加密资产促进的非法活动方面的有效性。本次会议将为税务和执法机构提供最佳实践，以发现、调查和起诉与加密相关的金融犯罪，同时还提供改善全球合作和情报共享的策略。17:30 – 17:45 第一天结束
金融服务局在与行业团体的意见交流中提出的主要问题[...
- 关于加密资产，欢迎有关“ Cypto资产政策实施的G20路线图”的第一份状态报告。它还重申了其对加速全球实施金融行动工作组（FATF）标准的支持，并针对Defi，Stablecoins和P2P交易引起的新风险工作。
巴拿马共和国 – 投资者介绍
政府改革动态保持了良好的商业环境，促进了经济增长和私人投资 • 特别是，政府实施了改变游戏规则的改革，以防止反洗钱和打击资助恐怖主义，这使我们于 2023 年 10 月退出 FATF 灰名单 • 巴拿马是并将继续是该地区外国直接投资的主要接受国之一 • 位于巴拿马运河大西洋入口处的科隆自由区已发展成为西半球商业活动最大的免税区
全国对抗洗钱的战略，...
前言，格恩西（Bailiwick）的贝利威克（Bailiwick）已经并且继续做出了长期承诺，以防止和消除洗钱（ML），恐怖主义融资（TF）和大众销毁武器武器销售（PF）的融资（“金融犯罪”）。这项承诺已反映在贝利威克（Bailiwick）的决心中保持并保持相关的国际标准。出于本策略的目的，相关的国际标准是金融行动工作组（FATF）的反洗钱，打击恐怖主义融资和打击扩散融资（AML/CFT/CFP）的标准。超过20年，贝利威克（Bailiwick）致力于达到FATF标准。Bailiwick，Guernsey，Alderney和Sark Liaise的三个司法管辖区的政府密切关注。因此，根西岛州政策与资源委员会，内政委员会和经济发展委员会；奥尔德尼州政策与财务委员会；萨克（Sark）首席请求的政策与财务委员会正在共同发布该国家战略（五个委员会）。 五个委员会的授权在第2节中列出。 此外，该国家战略得到了贝利威克的运营当局的认可，其职能在第2节（运营当局）中列出，该机构共同组成了Bailiwick的反金融犯罪咨询委员会（咨询委员会）。因此，根西岛州政策与资源委员会，内政委员会和经济发展委员会；奥尔德尼州政策与财务委员会；萨克（Sark）首席请求的政策与财务委员会正在共同发布该国家战略（五个委员会）。五个委员会的授权在第2节中列出。此外，该国家战略得到了贝利威克的运营当局的认可，其职能在第2节（运营当局）中列出，该机构共同组成了Bailiwick的反金融犯罪咨询委员会（咨询委员会）。运营机构如下：奥尔德尼赌博控制委员会（AGCC），奥尔德尼登记处，贝利威克执法部门（BLE），数据保护局，经济与金融犯罪局（EFCB）（EFCB），金融犯罪政策办公室，政策与资源委员会，金融情报部门（FIU）委员会（FIU）委员会（Guernsey guernse intrysery）委员会（GUERNSEY GUERNSE委员会） HM Greffier，官方的法律官员，飞机注册处办公室，民航总监办公室，税收服务局和SARK非营利组织的登记官。至关重要的是，贝利威克（Bailiwick）继续在与ML/TF/PF的全球斗争中发挥作用，这是为了打击这些犯罪的有效框架，并且是基本的谓语犯罪行为，最著名的是金融犯罪。该国家战略包括：•愿景； •风险评估和风险食欲陈述； ••对Bailiwick的战略重点（本文档中称为支柱）的描述，用于实施FATF标准。
工作文件 38 亚洲及其他地区的加密货币
近年来，加密行业蓬勃发展，不同国家的当局对此的反应也大不相同。有些国家已经禁止使用加密货币，而其他国家则在不同程度上接受加密货币。有些国家正在努力使其反洗钱法规与 FATF 标准保持一致，而其他国家则对此视而不见。一些国家没收了与犯罪和洗钱有关的大量加密资产。其他国家在执法方面处于起点，有可能成为加密犯罪和洗钱的中心，并对世界金融体系造成严重漏洞。