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AML/CFT/CFP国家战略与行动计划Curaçao2024
Curaçao的AML/CFT/CFP战略和行动计划涉及其洗钱和恐怖分子融资国家风险评估的结果。根据世界银行行动计划模块阐明了一项详细的行动计划。战略和行动计划的目的是打击洗钱和抵制恐怖主义的融资，同时增强遵守FATF标准。库拉萨政府致力于通过加强库拉萨奥的AML/CFT/CFP框架以及制定有效降低风险的政策和策略来不断提高库拉索萨的洗钱（ML）和恐怖融资（TF）和增殖融资（PF）风险（PF）风险。
G7运输部长级会议“流动的未来Stresa-Communique-25-May-2024.pdf
我们还与巴西，毛里塔尼亚（代表非洲联盟），大韩民国和沙特阿拉伯举行了推广会议。在本届会议的过程中，我们就人工智能的全球影响，正在进行的开发和跨境支付的计划进行了交流，并同意继续在相关的多边福里（例如G20）进行密切合作。由于国际社会面临需要协调反应的多个挑战，因此我们恢复了对多边合作的承诺，以促进可持续发展。我们的讨论是由非洲开发银行（AFDB），GAVI，疫苗联盟，支付和市场基础设施委员会（CPMI）秘书处和金融行动工作组（FATF）的宝贵贡献所启示的。
2024 年国家核扩散融资风险评估
2024 年国家扩散融资 (PF) 风险评估 (NPFRA) 更新了美国之前的两份 NPFRA。1 根据金融行动特别工作组 (FATF) 的 PF 风险评估指南，2 美国认为定期进行评估以识别和更好地了解 PF 风险对于加强我们防止个人和实体筹集、储存、转移和使用与大规模杀伤性武器 (WMD) 扩散有关的资金、金融资产或其他经济资源的能力至关重要。3 本评估根据《通过制裁打击美国对手法案》(PL 115-44) 第 261 和 262 条编制，该法案经《2022 财政年度国防授权法案》(PL 117-81) 第 6506 条修订。
Wolfsberg集团经常询问定义数字资产的问题（常见问题解答）
金融机构（FIS）越来越多地直接和间接地在数字资产市场中参与其中。1并行，其他电子货币技术继续发展以支持实时或接近实时付款的规模，以预见的是与现有的法定货币竞争。数字资产的创新带来了新的和新兴的金融犯罪风险。尽管许多国家正在不断发展洗钱和恐怖融资（ML/TF）风险框架，并且尽管通过建议通过建议来实现金融行动工作组（FATF）的驱动力，但就要求的实施而言，仍有大量不一致。许多司法管辖区仍在确定基本的基础要素，例如分配负责监督的保诚监管机构，并定义市场参与者以任何适当的监督制度。
互评报告 - EAG
简介 – 俄罗斯联邦评估中使用的信息和方法 1. 对该国反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 制度 1 的评估以 2003 年四十项建议为基础。 2001 年关于打击资助恐怖主义的九项特别建议。金融行动特别工作组 (FATF)，并根据 2004 年 AML/CFT 方法制定。 2 评估依据的是俄罗斯提供的法律、法规和其他材料（附录3）3以及评估组于2007年9月24日至10月2日、11月12日至23日及其后访问俄罗斯期间获得的信息。现场考察期间，评估组会见了俄罗斯相关政府机构和私营部门的官员和代表。相互评估报告附录 2 列出了举行会议的机构名单。
互评报告 - EAG
简介 – 俄罗斯联邦评估中使用的信息和方法 1. 对该国反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 制度 1 的评估以 2003 年四十项建议为基础。 2001 年关于打击资助恐怖主义的九项特别建议。金融行动特别工作组 (FATF)，并根据 2004 年 AML/CFT 方法制定。 2 评估依据的是俄罗斯提供的法律、法规和其他材料（附录3）3以及评估组于2007年9月24日至10月2日、11月12日至23日及其后访问俄罗斯期间获得的信息。现场考察期间，评估组会见了俄罗斯相关政府机构和私营部门的官员和代表。相互评估报告附录 2 列出了举行会议的机构名单。
Jean Monnet卓越中心-AI-2-Trace-Crime
该中心将使用定量 /统计方法，更广泛地是实证研究，依靠经验和观察I）AI行业趋势，ii）犯罪活动的趋势和类型，特别是洗钱，网络犯罪和AI-AI-ASSAD犯罪。我们将研究塞浦路斯金融情报部门和塞浦路斯资产恢复办公室的关键数据演变。在我们将使用的关键统计数据中，我们可以提及金融情报部门收到的可疑交易报告的数量以及交易的价值； AML/CFT-相关的相互法律援助请求的数量提出，接收，处理，授予和拒绝；注册或许可的金融机构的数量，包括货币或价值转让服务，以及指定的非财务企业和专业；已确定的AML监管漏洞的数量；制裁和其他补救措施的总数等等。为了确定关键数据，我们将应用金融行动委员会（FATF）的AML/CFT-相关数据和统计数据的指南，这是AML领域的主要国际标准设定机构。
伙伴 - 策划 - 抗议 - crime.pdf
CDD Customer due diligence CFT counter-terrorist financing CoE Council of Europe CPF counter-proliferation financing DPA Data protection authority DPIA Data protection impact assessment DPP Data protection and privacy FATF Financial Action Task Force FCA Financial Conduct Authority FI Financial institution FinCEN U.S. Financial Crimes Enforcement Network FIU Financial intelligence unit GDPR General Data Protection Regulation HRIA Human rights impact assessment IAS incident alert system ICCPR Covenant on Civil and Political Rights ICO Information Commissioner's Office KYC Know your customer MAS Monetary Authority of Singapore ML Money laundering NPO Non-profit organisation OECD Organisation for Economic Co-operation and Development PET Privacy enhancing technology PF Financing of proliferation of weapons of mass destruction SAR Suspicious activity report STR Suspicious transaction report TF Terrorist financing UN United Nations UTR Unusual transaction report
已出版的 Riflessjoni tal-PE 工厂集团名单
名单、政治化和游说以及缺乏透明度。本文展示了改变这一现状的四种方法。通过灰名单或将欧盟洗钱名单与欧盟税收名单合并，可以获得 FATF 的更多自主权。通过让非政府组织或学者参与制定名单，可以获得更高的透明度。但所有这些名单都只着眼于反洗钱政策的框架。在研究洗钱者的实际行为时，应包括犯罪学发现。这可以通过利用各种机构来实现，例如美国国际麻醉品管制战略报告 (INCSR) 名单。名单彼此之间差别很大，覆盖了全球一半以上的地区。为了实现自主性和透明度并防止政治化，可以建立一个类似于国际货币基金组织的研究机构，例如在新规划的反洗钱机构 AMLA 中。在这里，一个包括个人、部门、实体和国家在内的全方位洗钱警报系统可以成为欧盟对成员国的支持。该文件由经济、科学和生活质量政策部应经济和货币事务委员会 (ECON) 的要求提供。
中小企业信贷获取策略
AIP 加速实施方案 BoIT 投资与贸易委员会 BoS 统计局 CGS 信用担保计划 CSO 民间社会组织 DFI 发展金融机构 FATA 联邦直辖部落地区 FERP FATA 经济振兴计划 FATF 金融行动特别工作组 FBR 联邦税收委员会 FinTech 金融科技 GDP 国内生产总值 KPEZDMC 开伯尔-普什图省经济区开发管理公司 MFI 微型金融机构 MSME 微型中小型企业 NBFC 非银行金融公司 NBFI 非银行金融机构 NCC 国家协调委员会 NFIS 国家金融包容性战略 NIBAF 国家银行与金融学院 NMD 新合并区 PSX 巴基斯坦证券交易所 SAAF SME 阿桑金融 SBP 巴基斯坦国家银行 SECP 巴基斯坦证券交易委员会 SMEDA 中小企业发展局 SME 中小企业 STR 担保交易登记处 TL 团队负责人 Torso 职权范围 UNDP 联合国开发计划署 USAID 美国国际开发署发展VC虚拟资本