XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System国家财政部
第 4 部分 - 美国财政部
在制定审计程序以测试是否符合本联邦计划的要求时，审计员必须根据以下摘要（也包含在第 2 部分“合规要求矩阵”中）确定 12 种合规要求中的哪些已被确定为审计对象（在下面的摘要矩阵中标记为“Y”），然后确定哪些合规要求可能会对联邦计划和被审计对象产生直接和重大影响。对于每项此类合规要求，审计员必须使用第 3 部分（其中包括除特殊测试和规定之外的每项合规要求的一般详细信息）和本计划补充材料（其中包括任何特定于计划的要求）来执行审计。当合规要求在下面的摘要中显示为“N”时，表示该要求已被确定为不受审计。审计员不应测试标记为“N”的要求。有关更多信息，请参阅第 1 部分“安全港状态”。
财政部会议纪要进度报告
除非另有说明，否则本出版物根据开放政府许可证 v.3.0 条款获得许可。要查看此许可证，请访问 nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 。如果我们发现任何第三方版权信息，您需要获得相关版权持有者的许可。
非官方翻译财政部...
（7）未曾根据金融机构业务法被解除金融机构、金融机构母公司、从事金融业务的子公司的董事、经理或有管理职权的人员职务；或者因资格不足或具有禁止性而被解除专业金融机构的董事或高级管理人员职务；或者根据证券交易法被解除证券公司的董事、经理或有管理职权的人员职务；或者根据人寿保险法被解除人寿保险公司的董事、经理或有管理职权的人员职务，或者根据非寿险保险法被解除非寿险保险公司的董事、经理或有管理职权的人员职务；除非上述解除与诚信或渎职无关；
洗钱威胁评估 - 财政部
虽然并非详尽无遗，但该评估整合了各参与机构就其面临的主要洗钱方法提供的大量信息和见解。总体情况既令人警醒又充满希望。不可否认，在美国流通的黑钱数量巨大，而随着全球化和储值卡和在线支付系统等新金融服务的出现，犯罪分子正在享受新的优势。与此同时，也取得了长足的进步。过去十年来，美国执法和监管机构的方法发生了翻天覆地的变化，洗钱现在已成为所有相关机构的独立和主要关注点。随着方法和重点的改变，情况得到了显著改善
2022财政部工作计划
对FEC计划和操作的审核和特别审查确定计划和操作是否合规，高效和有效。审核和评论的范围可能会狭窄，也可以根据主题的广泛定义。OIG向委员会和高级领导人提供了最终报告，建议改进代理商运营。最终报告是公共文件，可在OIG网站（https://www.fec.gov/oig/）上找到。OIG调查分析了有关FEC人员，计划和行动的投诉，以防止和检测欺诈，浪费，滥用，管理不善以及相关的不当行为。OIG调查人员分析了员工，承包商和有关的公众的投诉，以确定投诉是否违反了法律，法规或政策，以及他们是否影响FEC计划或行动。OIG调查的主题可能包括代理商员工，FEC承包商，顾问以及所涉嫌不法行为的任何人或实体，影响FEC计划和运营。OIG调查可能涉及行政，民事和刑事违反法律，法规和政策的行为。特殊项目和报告可能包括但不限于该机构负责人要求研究的项目（即，半年度报告，不正确的付款报告，购买和旅行卡报告以及管理挑战报告），代理立法的审查，同行审查以及其他OIG社区的杂项作业以及请求。内部管理包括：
财务计划 - 经济财政部
1. 简介 本文件的目的是预测 2022 财年经济和财政部管理的一系列交易的现金流，其中对公共债务的收入、支出、摊销和支出、流动性管理以及其他临时和长期融资来源和机制进行了预测，并按来源和用途计划分类。财务计划是国家一般预算的财务管理工具，也是用于建立有效的流动性管理、适当的付款计划和对可能影响所分析财政年度财政状况的风险发出警报的机制的工具。财政计划的编制基于下列信息：i）国家总预算中预计的收入和支出，ii）财政规划，主要涉及税收、石油和其他非税收收入，iii）公共财政副部长提供的关于公共债务支付规划、新债支付、国库券到期和存放以及国库其他临时流动性管理工具的信息，以及预计对上述到期债券进行的管理，以及iv）政府会计副部长提供的前几年债务支付估计、预付款和其他影响国库流动性的非预算支出，以及国库计划实施的流动性管理和欠款管理机制，以暂时弥补国库的不足。财务计划是识别不遵守资金流向的潜在风险的工具，也是与经济和财政部所有副秘书处进行协调的基本工具，以便形成永久性的后续行动，在此基础上制定行动计划，以减轻风险并根据财政国库的实际可用性调整预算执行情况。
财政部隐私计划
3 2005 年综合拨款法案要求财政部任命一名首席隐私官，主要负责隐私和数据保护政策。公共法律号 108-447，§ 522(a)(1)。同样，2007 年 9/11 委员会法案实施建议第 803 条要求该部门任命一名高级官员担任其隐私和公民自由官。参见公共法律号 110-53，§ 803(a)(1)。与这些要求一致，财政部指令 25-09，根据 2007 年 9/11 委员会法案实施建议第 803 条开展的隐私和公民自由活动，将所有这些职责分配给财政部首席隐私和公民自由官。 4 管理和预算办公室备忘录 05-08，指定负责隐私的高级机构官员（2005 年 2 月 11 日），指示机构负责人指定一名负责隐私的高级机构官员，负责全机构范围的信息隐私保护，并完全遵守信息隐私法律、法规和政策。5 2004 年《情报改革与反恐法》（经 2007 年《9/11 委员会法实施建议》修订，并由 13388 号行政命令实施）规定创建信息共享环境 (ISE)，这是一个促进最大程度共享信息的框架