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2024 年 6 月，在新加坡举行的金融行动特别工作组全体会议结束后，金融行动特别工作组 (FATF) 于 2024 年 6 月 28 日发布了南非在解决其行动计划中的行动项目方面的最新进展。南非的进展更新列在“加强监控的司法管辖区 - 2024 年 6 月 28 日”的进展中（FATF 2024 年 6 月灰名单国家更新）。国家财政部对 FATF 全体会议的结果感到满意。鉴于 FATF 的流程，财政部预计南非不会在 2025 年 6 月之前退出灰名单，即行动计划的最后期限。金融行动特别工作组全体会议此时并未讨论将南非从灰名单中除名，而是重点关注南非在解决 17 个未决行动项目方面取得的进展。金融行动特别工作组全体会议接受了金融行动特别工作组非洲/中东联合小组的报告，即南非已基本解决了另外 3 个行动项目，因此还有 14 个未决项目需要解决（原来的 22 个）。当金融行动特别工作组在 2023 年 2 月的全体会议上将南非列入灰名单时，它通过了一项联合商定的行动计划，其中包含 22 个行动项目，这些行动项目与该国反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 制度中发现的八个战略缺陷有关。南非需要解决所有 22 个行动项目，才能退出金融行动特别工作组灰名单。行动项目的截止日期各不相同，从 2024 年 1 月到 2025 年 1 月不等。2025 年 1 月的截止日期是南非最早有望解决行动计划中所有行动项目的一般指导，即一个国家被列入 FATF 灰名单后的两年。一旦解决了所有行动项目，该国就需要通过 FATF 联合小组的现场访问来确认其进展情况。因此，如果 FATF 全体会议在 2025 年 2 月确定南非已经解决或基本解决了所有 22 个行动项目，它将安排联合小组在 2025 年 4 月/5 月进行现场访问，以确认该评估并向 2025 年 6 月的 FATF 全体会议提出建议，将该国从 FATF 灰名单中删除。如果任何一项行动项目在 2025 年 1 月截止日期前仍未得到解决，该国将被要求继续每 4 个月向 FATF 报告一次，直到所有缺陷都得到解决。
“fatf 灰名单”：南非在解决其问题方面取得的进展......
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