对于其他企业风险管理框架(例如金融犯罪合规性)中其他各种风险类型的敏感性提高的部门,该集团定义了我们评估客户的特定标准。例如,我们有关于赌博和防御部门的陈述 - 有关详细信息,请参考我们的可持续发展库。我们对赌博行业的方法受到行业标准的指导,例如与赌博行业,国际游戏监管机构Egambling指南,英国赌博法和英国赌博委员会立法有关的金融行动工作组建议。我们对辩护部门的方法涉及严格的批准要求,并在客户一级和交易级别进行评估。这包括许多禁令,例如与致命的商品或禁运商品有关,或者根据英国洗钱法规有泛滥的担忧和英国国家风险评估增殖融资。
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