机构名称：
¥ 1.0
新的交易和行为危险信号 1. 与国防或两用产品（可用于民用和军用目的的物品）付款有关的交易，交易对象是 2022 年 2 月 24 日之后成立的公司，总部位于非 GECC 国家。 2. 新客户，其业务范围是贸易与一级或二级 HS 代码相关的产品，总部位于非 GECC 国家，并于 2022 年 2 月 24 日之后成立。 3. 现有客户在 2022 年 2 月 24 日之前未收到与一级或二级 HS 代码相关的出口，目前正在将此类物品出口或再出口到已知的转运点。 4. 现有客户位于出口五国之外，在 2022 年 2 月 24 日之前收到了与一个或多个一级和二级 HS 代码相关的出口，此后要求或收到了相同代码的出口大幅增加。 5. 客户缺乏或拒绝提供银行、托运人或第三方的详细信息，
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