机构名称：
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被告及其父亲被判犯有 9 项串谋诈骗罪 1，罪名是促使公司在 2011 年 3 月至 9 月期间向三家银行申请贷款（并促使公司获得贷款），而他们明知这些贷款不会用于其原定用途。第 1 至 6 项指控与进口贷款有关，而第 7 至 9 项指控与出口贷款有关。两人被判处 10 年监禁，上诉法庭 2 和终审法院 3 对他们的定罪上诉均被驳回。证据之一是香港警务处一名法证会计师准备的一份报告，该报告分析了总共 161 份进口贷款申请（其中 156 份属于第 1 至 6 项指控的主题，另外 5 份不属于任何指控的一部分）。指控 1 至 6 的措辞类似，每一项指控都规定被告与其他人合谋欺诈银行，通过不诚实和虚假的方式（i）在贷款申请中代表真正的供应商；（ii）提交虚假销售发票；从而诱使银行批准进口贷款申请并发放资金。在判处被告有罪时，陪审团必须确保检方已毫无合理怀疑地证明：（1）存在没有相关商品的虚假交易；（2）被告是协议的一方；（3）他有意执行协议；（4）他的行为不诚实。
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