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全球供应链越来越复杂，跨国网络，涉及海上，货运和空中货物的运输。这种复杂性是我们共同繁荣所依赖的高度融合全球经济的结果。然而，此类特征也为邪恶的演员提供了逃避美国制裁和出口控制法的机会，包括掩饰其货物的真正起源，目的地或性质。为了避免潜在的非法行为，个人和实体直接参与并实现了全球运输商品的运输 - 诸如船东，特许者，出口商，经理，经纪人，经纪人，运输公司，运输公司，货运代理，商品交易者和金融机构 - 是否负责评估其风险和基于风险的内部合规计划。
知道您的货物 - 外国资产控制办公室
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