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1. 有关俄罗斯和白俄罗斯可能逃避制裁的更多信息，请参阅 FinCEN 的第一份警报“FinCEN 建议提高对潜在俄罗斯制裁逃避企图的警惕”（2022 年 3 月 7 日）。 2. 请参阅 31 USC § 5318(g)；31 CFR §§ 1020.320、1021.320、1022.320、1023.320、1024.320、1025.320、1026.320、1029.320 和 1030.320。 3. 奢侈品可以包括高端手表、豪华汽车、游艇和飞机、高端服装、高端酒类、珠宝和俄罗斯精英经常购买的其他商品。请参阅白宫情况说明书，“情况说明书：美国、欧盟和七国集团将宣布对俄罗斯的进一步经济成本”（2022 年 3 月 11 日）。其他高价值资产可以包括实物艺术品、宝石（如钻石）和金属（如黄金）等其他类似物品。请参阅美国财政部（财政部），“国家洗钱风险评估”（2022 年 2 月），第 58-63 页。4. 本警报中突出显示的危险信号来自 FinCEN 对《银行保密法》（BSA）报告或公开引用来源的分析，仅代表可能逃避制裁或其他非法活动的指标样本，不应被视为详尽无遗的清单。此外，由于没有任何单一的金融危险信号可以确定非法或可疑活动，因此金融机构应考虑每笔交易的相关事实和情况，以符合其基于风险的合规方法。 5. 参见 31 USC § 5312(a)(2)；31 CFR § 1010.100(t)。6. 参见白宫“七国集团联合声明宣布对俄罗斯进一步施加经济成本” （2022 年 3 月 11 日）。另请参阅美国司法部新闻稿，“司法部长梅里克·B·加兰宣布启动“抓捕盗窃者”特别工作组” （2022 年 3 月 2 日）。
FinCEN 警告俄罗斯精英高价值资产
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