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World File Search System传票
太空出口管制
担任 CFIUS 主席的美国财政部最近披露了有关处罚的信息。主要亮点包括：• 自 2023 年以来，CFIUS 已发布六项处罚，是其整个 30 年历史上发布处罚数量的三倍（2023 年之前仅有两项处罚）。• 处罚主要针对违反缓解协议，最高罚款为 6,000 万美元。• 其他处罚包括重大失实陈述和未能在规定时间内剥离持股。• 这些处罚的实施与新执法网站的推出同时宣布，强调 CFIUS 对强制遵守强制备案要求和缓解协议（有条件批准交易的协议）的日益重视。这些披露遵循了财政部于 2024 年 4 月发布的拟议规则制定通知 (NPRM)，该通知旨在增加 CFIUS 的执法权（执法 NPRM）。一旦生效，CFIUS 将拥有扩大的传票权，最高罚款将从 25 万美元增至 500 万美元。对于某些违规行为，如果交易价值超过 500 万美元，罚款最高可达交易价值。有关执法 NPRM 的更多详细信息，请参阅之前的客户警报。• 虽然最近宣布的处罚都不涉及违反强制备案要求，但在其最新年度报告中（如下所述），CFIUS 透露，它已在 2023 年进行了几项与确保遵守强制备案要求有关的调查，结果发布了几项“不合规的正式裁定”，但没有处罚。由于委员会继续关注执法，特别是在强制备案要求方面，我们预计
渥太华市审计长办公室
房东向员工 A 支付的款项 • 我们从道明银行提供的员工 A 银行记录以及员工 A 为回应审计长传票而提供的电子转账电子邮件收据中发现了从 2023 年 11 月 14 日到 2024 年 10 月 1 日房东向员工 A 支付总额超过 22,000 美元的记录。 • 这些付款记录中有几条提到了员工 A 在市政府的职责范围内协助房东的单位地址。 • 当我们在 2024 年 10 月 3 日第一次采访员工 A 时，员工 A 表示他们是房东的兼职员工，但他们没有透露这份工作或与市政府任何人的关系。这违反了城市的行为准则。 • 通过分析员工 A 移动设备上的聊天和消息应用程序数据，我们发现员工 A 和房东之间有几条消息，表明房东支付这些款项的目的是利用员工 A 在市政府的职位为房东提供经济利益。 • 其中包括将付款称为“激励”、“推动”、“奖金”、“额外”等的消息，以及房东告诉员工 A，如果员工 A 可以为房东争取到“更高的租金”，“奖金会更多”。 • 我们还观察到员工 A 告诉房东，他们不希望这些付款记录在房东的会计系统中的消息。 • 在我们第二次采访员工 A 时，在我们向员工 A 询问了其中几条消息后，员工 A 表示，房东支付这些款项的目的是利用员工 A 为房东谋利。员工 A 还表示，员工 A 有一部分知道“这是不对的”。 • 我们观察到，员工 A 的家庭成员（也是市政府雇员）（“员工 B”）知道员工 A 与房东的关系，但并未向市政府披露或报告。这违反了市政府的行为准则。此外，我们观察到员工 B 直接参与向房东收取员工 A 的款项。
创造有效社区变革的七大策略
1. 提供信息 教育演示、讲习班或研讨会或其他数据展示方式（例如，公告、小册子、宣传、广告牌、社区会议、论坛、基于网络的通信）。 2. 提高技能 讲习班、研讨会或其他活动旨在提高参与者、成员和工作人员实现人口水平成果所需的技能（例如，培训、技术援助、远程学习、战略规划务虚会、课程开发）。 3. 为预防活动提供支持 创造机会支持人们参与降低风险或加强保护的活动/策略。 4. 增加可及性/减少障碍 改进系统和流程，以增加利用这些系统和服务的便利性、能力和机会（例如，确保医疗保健、儿童保育、交通、住房、司法、教育、安全、特殊需求、文化和语言敏感性）。这可以包括确定障碍和可能的克服策略。 5. 改变后果（激励/抑制措施） 通过改变特定行为的后果（例如，提高公众对应得行为的认可度、个人和企业奖励、税收、传票、罚款、撤销/丧失特权）来增加或减少该行为的可能性，从而降低风险或增强保护。 6. 改变物理设计/改变环境 改变环境的物理设计或结构以降低风险或增强保护（例如，公园、景观、标牌、照明、出口密度）。 7. 修改/变更/制定政策 正式更改书面程序、章程、声明、规则或法律，并提供书面文件和/或投票程序（例如，工作场所计划、执法程序和实践、公共政策行动、政府、社区和组织内部的系统变革）。 1 定义 CADCA 的七项社区变革策略。取自：\\nd.gov\dhs\StateOffice\DHSDF- MHSA\Programs\AOD__Prevention\Technical Assistance\SevenStrategies4CommunityChange (1).pdf
DD 表格 2967，“家庭暴力受害者报告选项声明”
限制性报告的例外 在受害者选择限制性报告的情况下，如果出于以下原因进行披露，则将暂停禁止向以下个人或实体披露受保护的通信： 1. 指定个人，且披露已获得受害者书面授权。 2. 指挥部或执法部门在必要时可向其报告，以防止或减轻对受害者或其他人（包括未成年子女）的健康或安全造成的严重和迫在眉睫的威胁。 3. FAP 人员或 HCP 在必要时向指挥部和/或执法部门报告事件信息，以防止或减轻对受害者或其他人（包括未成年子女）的健康或安全造成的严重和迫在眉睫的威胁。 4. FAP 和任何其他依法授权接收虐待或忽视儿童报告的机构，如果由于受害者的披露，DAVA、FAP 临床提供者或 HCP 有合理理由相信也发生了虐待儿童的情况。但是，披露仅限于与虐待/忽视儿童相关的信息。 5. 当 HCP 需要披露信息以适应残疾退休裁定的职责时，向残疾退休委员会和官员披露。披露仅限于处理残疾退休裁定所必需的信息。6. 当需要披露信息以监督直接受害者的治疗或服务时，向 DAVA、FAP 临床提供者或 HCP 的主管披露。7. 当军事、联邦或州法官发出传票要求向法院、官员或实体（法官下令披露）提交所涵盖的通信时，向有管辖权的军事或民事法院提交；或当联邦或州法规或适用的美国国际协议要求时，向其他官员或实体提交。8. 限制性报道不适用于虐待或忽视儿童的案件。所有虐待儿童的行为都是可以报告的，当虐待儿童作为家庭虐待事件的一部分发生时，限制性报道可能会受到影响。
技术
中国保持良好势头 产业政策势头加快……本季度，全球芯片生产回流占据了新闻头条。自我们 3 月份上次更新以来，美国《芯片法案》已拨款超过 810 亿美元，其他主要半导体生产国（如日本、韩国、欧洲）也纷纷效仿。中国还筹集了 3,440 亿元人民币（合 475 亿美元）——这是迄今为止最大一轮融资——用于支持国内芯片行业，以实现自给自足。（请参阅第 11 页：附录 – 546 亿美元美国《芯片法案》基金的部署）。……芯片领域的地缘政治紧张局势加剧。本季度，美国总统乔·拜登政府提高了对中国进口产品的关税，涉及半导体和电动汽车等关键战略领域。美国 1）撤销高通和英特尔向华为供应芯片的许可，2）随后对应用材料公司发出发货传票，就是进一步的例子。虽然迄今为止的限制措施收紧可能被解读为象征性的政治姿态，但目前不能完全排除进一步升级和/或地缘政治言论的可能性，尤其是在 11 月美国总统大选临近的情况下。（请参阅第 12 页：美国主要出口限制时间表）。贸易限制的下一步是什么？目前，任何人都无法猜测限制措施会收紧到何种程度。贸易限制的历史数据无法得出明确的结论。此外，看似有针对性的限制最终扩大到价值链的其他部分。例如，美国对中国尖端技术的扼杀始于半导体制造设备，随后延伸到芯片本身。此外，限制的程度也各不相同，从彻底的出口禁令到游说活动（即 ASML 和东京电子）再到提高关税。然而，似乎大多数限制措施的共同焦点都是“尖端技术”。
R. Braxton Hill, IV - 里士满商业诉讼律师
Braxton Hill 拥有超过二十年在弗吉尼亚州各州和联邦法院向陪审团和法官审理案件的经验。他曾处理过弗吉尼亚州上诉法院、弗吉尼亚州最高法院和美国第四巡回上诉法院和联邦巡回上诉法院的上诉案件。Braxton 的业务涉及从个人企业家到财富 300 强企业等客户的各种复杂诉讼事务。他的案件涉及合同纠纷、有限责任公司解散、商业侵权、商业机密盗窃、商标执行和专利侵权。他曾担任外州律师的当地联合律师，处理各种商业诉讼事务，包括国际投资欺诈案件和家用产品、微电子、医疗设备和软件开发方面的专利侵权纠纷。Braxton 的高风险诉讼经验包括能源和铁路行业数百万美元的合同纠纷以及高风险律师的专业责任索赔辩护。他还曾处理过涉及矿产和天然气租赁特许权使用费以及消费者贷款法的集体诉讼事宜。Braxton 工作的一个重要方面是代表被联邦政府指控犯有刑事罪行的客户。他被美国弗吉尼亚州东区地方法院任命为刑事司法法重罪小组成员，并协助客户回应美国司法部发出的传票。Braxton 毕业于弗吉尼亚大学和里士满大学法学院。毕业后，Braxton 担任弗吉尼亚海滩市巡回法院法官的法律助理，亲身学习如何制定和提出法官和陪审团认为有说服力的法律论点。在担任司法助理后，Braxton 开始在弗吉尼亚州里士满的 Christian & Barton, LLP 从事法律工作，在那里他审理案件 24 年，并担任过各种领导职务，包括该公司的执行委员会成员、索赔顾问和损失预防合伙人。
编号 ACM 39711 杂项文档编号 2021-03
本法院将记录退还给军法署署长，并命令根据美国诉杜贝案，37 CMR 411, 413 (CMA 1967) (全体法官一致) 进行审判后听证，以回答一些指定的问题。参见美国诉莱帕特案，案号 ACM 39711，杂项文档号 2021-03, 2021 CCA LEXIS 595 (AF Ct. Crim. App. 2021 年 6 月 14 日) (命令)。经过一段时间的拖延后，听证会在堪萨斯州莱文沃思堡举行，记录——包括杜贝诉讼程序的记录和展品——被退还给本法院。上诉人随后提出了杜贝听证会上出现的另外九项错误指派：(10) 和 (11) 解决杜贝听证会上的军事法官（杜贝法官）在两个方面对事实的认定是否存在错误； (12) 审判辩护律师是否未能有效地允许主持审判的军事法官 (审判法官) “考虑” 上诉人的认罪以作出裁定；(13) DuBay 法官是否错误地未披露她参与了即将审理的“备受瞩目的案件”，其中一名审判辩护律师也参与其中；(14) 政府是否犯了有偏见的发现违规行为；(15) 由于澳大利亚军事法庭缺乏传票权，上诉人是否被剥夺了正当程序的权利；(16) 审判辩护律师是否未能有效地弹劾 KC 的可信度；(17) KC 在 DuBay 听证会上的证词缺乏可信度是否表明对上诉人性侵犯的定罪在法律和事实上均不充分；(18) 上诉人是否有权获得因 DuBay 听证会而导致的不合理上诉延迟的救济。 6 上诉人随后提出进一步的错误指派请求，本院不顾政府反对，准予其指派：（19）上诉人是否被剥夺了第六修正案所保证的一致裁决权
美联储的生物技术执法工作太重了
最近涉及加利福尼亚生物技术超负质的联邦政府解决方案是美国司法部重力执行联邦反赔偿法规的最新示例，该方法如何惩罚和削弱使患者受益的行为，并造成欺诈和虐待的风险很小。2023年12月的Ultragenyx False索赔法案解决协议解决了索赔，最初是由举报人提出的，该协议涉及由Ultragenyx赞助的基因测试计划。[1]根据政府的指控，Ultragenyx通过未公开的测试实验室赞助了一项测试计划，以测试与罕见疾病相关的基因，称为X连锁性低磷酸血症。据称，超负型涵盖了合格患者的测试成本，并从实验室收到某些测试数据的薪水，其中一些用于销售其XLH指示的产品Crysvita将其销售给处方者。[2]为了解决该案件的干预，司法部辩称，这一行为是AK的，并引起了违反虚假索赔法的行为。在越来越多的DOJ审查基因测试计划的审查中，定居点就会出现。2月26日，生物技术生物学生物学药品公司宣布已收到来自司法部的传票，要求其两种疗法（Vimizim and Naglazyme）的赞助测试有关的某些文件。同样在2月下旬，马萨诸塞州的代理美国律师约书亚·利维（Joshua Levy）表示，他的办公室正在积极监视“涉及基因测试的回扣计划[。]” [3]在这种不确定的景观中，解决方案协议对缺乏计划遵守计划的明确指导的行业参与者的依据，并且在很大程度上不得不猜测政府的主要问题。和该领域执行活动的上升是在美国食品药品监督管理局继续努力激励制药公司部署
堪萨斯州美国参议员杰里·莫兰办公室副主任迈克·扎姆拉的声明为堪萨斯州众议院能源委员会准备的简要证词，
堪萨斯州美国参议员杰里·莫兰办公室副州主任 Mike Zamrzla 的声明 为堪萨斯州众议院能源、公用事业和电信委员会准备的简要证词 2020 年 2 月 18 日 下午好，主席 Seiwert 和尊敬的委员会成员。我是堪萨斯州美国参议员杰里·莫兰的副州主任 Mike Zamrzla。我今天作证的目的是概述最近颁布的《电话自动拨号滥用刑事执法和威慑法案》（TRACED）和现有联邦当局，以防止欺诈者以自动拨号和欺骗电话的形式使用的欺诈技术和做法。作为参议院商务委员会成员，特别是消费者保护小组委员会主席，参议员 Moran 表现出他长期以来对防止有害欺诈活动的兴趣，这些活动源于越来越难以捉摸的技术，使欺诈者能够欺骗和伤害消费者。 1991 年《电话消费者保护法》（TCPA）对自动拨号电话和欺诈电话进行了监管。自动拨号电话是一种使用自动电话拨号系统传递预先录制的消息的电话。许多行业团体（如金融服务、房地产、电话营销和销售公司）合法使用此类电话，但我的证词将重点放在非法用途上。非法自动拨号电话有多种形式，但最常见的是那些旨在欺骗弱势群体（包括老年人群体）的电话。如果非法自动拨号电话能够“欺骗”号码，使其在受害者的来电显示中显示为来自熟悉的来源（例如政府机构），则欺诈电话尤其成功。恶意欺骗是指不法分子更改或操纵来电显示信息。联邦贸易委员会 (FTC) 和联邦通信委员会 (FCC) 都执行管理电话营销和自动拨号电话的规则。尽管每个机构的管辖权基于不同的法定要求，但 FTC 和 FCC 都应相互协调以最大限度地保持一致性。行业利益相关者正在开发一种系统，通过确认呼叫确实来自来电显示中显示的号码来帮助防止来电显示欺骗。STIR/SHAKEN 框架使用证书来验证通过互连电话网络传输的呼叫，而 FCC 最近的努力也推动了行业朝着这一发展方向发展。参议员 Moran 是《TRACED 法案》的自豪共同提案人，该法案于 12 月最近颁布，旨在阻止这些有害做法的继续。更具体地说，《TRACED 法案》： • 授予 FCC 更大的自由度，对最严重的违法者——故意违反 TCPA 的自动呼叫者——追究民事没收处罚。 • 允许 FCC 在违规行为发生后长达四年的时间内追究故意违规行为，并取消传票要求。该法案适用于通话和短信。• 指示 FCC 制定规则，要求所有类别的电话提供商采用 STIR/SHAKEN 等呼叫认证技术。• 委托一个由执法部门和其他主要自动拨号执法人员组成的工作组评估更好地起诉和阻止非法自动拨号所需的政策和资源。• 要求 FCC 评估减少潜在违法者获取号码的方法。• 指示 FCC 启动规则制定，以帮助保护用户免于接到未经认证的骚扰电话。• 确保 FCC 迅速提供其同意在 2018 年 12 月实施的重新分配号码数据库，并要求向国会提交报告。• 要求 FCC 每年向国会发布一份关于其针对非法自动拨号者的执法工作的年度报告，并向美国司法部长提供有关某些违法行为的信息。• 要求 FCC 启动诉讼程序，保护消费者免遭一铃声诈骗。 • 成立医院自动拨号工作组，发布最佳实践，帮助运营商打击医院的非法自动拨号。参议员莫兰在参议院商务委员会成功修改了《TRACED 法案》，要求联邦通信委员会直接向国会报告消费者接到的自动拨号或欺诈电话的投诉数量、该机构发出的传票数量以及相关处罚信息，以便更好地向国会通报当前
2024年9月11日
2024年9月11日杰克·埃尔德（Jack Elder）先生执行副总裁IBI Armored Services，Inc。37-06 61 Street Woodside，纽约11377年11377年尊敬的Elder先生：我正在撰写撰写内容，以回应您的2024年2月12日的信件，您要求您根据Air Code Air Code的24-163节中的要求代表IBI差异。您知道，2024年5月29日，根据《空气法》第24-110条举行了听证会，以允许公众成员在支持和反对所请求的差异方面作证。在公开听证会上，大多数作证和提交评论的人都反对您的差异获得批准。您的差异应用或证词指出，在装载或卸载车辆时关闭发动机存在安全问题，具体来说，在接送和掉落期间与抢劫企图相关的风险以及窗户无法运行，并且有OSHA的问题。我们认为，您的操作需求不需要空转，并且可以通过电气化和安装抗idling技术来满足您的操作。您的差异请求被批准，但要收到您对以下时间表的肯定接受，以及以下规定的条件和条款：•您的纽约市车队中有50％或不少于7辆卡车必须在12/31/2025之前充分发电。应按照以下提出的进度报告，从2010年12月31日开始。第一个进度报告应包括一个时间表，以了解如何满足下图中的里程碑。如果未在如果在进度报告中未提出实质性进度所需的里程碑，则可能会暂停您的差异。•您的纽约市车队的其余部分必须是电动的，或者必须在2/1/2026之前安装反学技术。可接受的抗idling技术必须由系统组成，这些系统会自动关闭内燃机时，当车辆固定超过一分钟。反idling技术必须结合电池供电的HVAC系统和其他要求的电力系统，包括但不限于安全摄像机，以确保在关闭发动机时不会影响车辆的操作和乘员舒适性。•支付所有未偿还的和所有裁决的未来罚款，与裁决的闲置传票有关，必须在接受此差异的条款之日之前完全进行。