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对客户，投资者，中介和对手的彻底基于风险的尽职调查至关重要。添加的要素包括领导和培训计划的承诺。强大的举报人计划是另一个必须。单独，金融机构应该期望与与交易对手有关的与制裁相关的纠纷中看到更多的诉讼；因此，审查合同保护条款和条件的重要性至关重要。重要的是要有允许主动的保护步骤（例如，暂停或通过其他方式履行合法的义务），合同绩效可能会违反或构成根据制裁法构成重大风险的情况。
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