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执行摘要 财务数据可以讲述一个人的故事，包括一个人的“宗教、意识形态、观点和兴趣”1 以及一个人的“政治倾向、所在地等等”。2 由于这些数据的实用性，联邦执法机构越来越多地与金融机构协调，以确保更多地获取美国人的私人财务信息，通常不需要经过法律程序，并使用《银行保密法》等联邦法律来做到这一点。这份中期报告延续了司法委员会及其专门小组委员会对联邦政府武器化在美国金融监控方面的监督。根据非公开文件，本报告揭示了美国人金融隐私的腐朽状态以及联邦政府广泛的、无证的监控计划。在一名举报人披露 2021 年 1 月 6 日事件发生后，美国银行 (BoA) 未经法律程序自愿向联邦调查局 (FBI) 提供了一份当时在华盛顿特区使用 BoA 信用卡或借记卡的所有个人名单后，委员会和特别小组委员会开始对政府主导的金融监控进行调查。3 为了回应这些指控以及 FBI 官员的确凿证词，委员会和特别小组委员会向 BoA 和其他六家国家金融机构索取了关于在未经法律程序的情况下向联邦执法部门提供美国人私人财务信息的文件。4 2024 年 3 月 6 日，委员会和特别小组委员会发布了一份中期报告，揭露联邦执法部门使用“MAGA”和“TRUMP”等笼统的搜索词来针对美国人，甚至将购买宗教文本或枪支视为“极端主义”的指标。 5 该报告详细说明了联邦执法部门如何嘲讽美国公民——将那些反对枪支管制、开放边境、新冠疫情封锁、疫苗强制令和“深层政府”的美国人视为潜在的国内恐怖分子。6 在这些披露之后，委员会和特别小组委员会要求 17 个不同的实体（包括国家银行、众筹网站、货币服务企业和美国财政部）提供更多文件和通信，以进一步审查联邦政府和金融机构的信息共享关系，并确定联邦政府是否滥用其获取美国人敏感财务信息的权限。7 迄今为止，委员会和特别小组委员会已经审查了超过 48,000 页文件，并进行了三次额外的转录采访。
美国金融监管
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