机构名称：
¥ 4.0
我们开发了一种机器学习算法，旨在检测可能与有组织犯罪有联系的公司（OC）。为此，我们利用了意大利的公司级数据集，从各种来源（主要是公共资产负债表）合并了财务信息。我们比较了28,000多家意大利公司的样本，这些样本很可能与OC相关联，其中包括随机选择的据称合法公司样本来培训和测试该模型。基于样本外测试集，该算法成功地确定了约76％的OC连接公司（召回）和74％的据称合法公司（特定性）。该算法的主要输出是风险评分，可以在运营级别（例如，作为初步筛查工具）用于支持反洗钱机构和执法机构的作用。
反元笔记本 - 分析和研究-UIF
主要关键词
相关文件推荐
