Ancient papyrus from Judaean Desert shows Roman tax fraud
迄今为止在犹大沙漠发现的最长的希腊纸莎草纸已经出版，揭露了罗马帝国的伪造和税务欺诈行为。这份近 2000 年历史的纸莎草纸有 133 行文字。它最初被错误地归类为纳巴泰语——一种生活在黎凡特南部和阿拉伯北部的古代阿拉伯民族的语言。[…]
GAO 发现了什么2024 年 7 月，美国卫生与公众服务部 (HHS) 使用其欺诈风险评估门户完成了首次贫困家庭临时援助 (TANF) 欺诈风险评估。它识别并评估了 21 种欺诈风险。GAO 将这 21 种欺诈风险分为九大类。描述美国卫生与公众服务部识别和评估的贫困家庭临时援助 (TANF) 欺诈风险的类别然而，HHS 的风险评估流程与欺诈风险管理的领先实践并不完全一致，如下所述。缺乏关于计划和进行定期 TANF 欺诈风险评估的明确指导或程序。HHS 尚未建立与计划和进行定期 TANF 欺诈风险评估相关的明确指导或程序。具体而言，HHS 没有明确和最终的指导来确保这些评估定期进行。此外，HH
Rental Price-Gouging & Scamming Fueling The Flames For California Wildfire Victims
租金哄抬和诈骗为加州野火受害者火上浇油作者：玛丽·普雷农，《大纪元时报》自从加州发生致命的野火以来，劳伦·拉维茨经常在早上 6 点被无家可归的火灾受害者的电话惊醒，他们急切地寻找住处。伯克希尔哈撒韦置业全球网络（Berkshire Hathaway HomeServices Global Network）洛杉矶房地产经纪人拉维茨（Ravitz）每天也收到多达100封电子邮件或短信。拉维茨告诉《大纪元时报》：“这里的情况很糟糕，对那些失去了一切的人来说是毁灭性的——他们都在忙着找地方租房。许多人暂时搬进了酒店，一些人住在爱彼迎（Airbnb），还有些人睡在朋友的沙发上。”更糟糕的是，据拉维茨说，
В «Сбере» назвали три основные схемы мошенников на 2025 год
最常见的情况是，攻击者会试图引诱数据以窃取“Gosuslugi”上的帐户，以经理的名义在信使中发送消息并从部门拨打虚假电话。
Tietoevry Banking Introduces New Fraud-Reduction Solutions In Europe
请注意，我们无权提供任何投资建议。本页内容仅供参考。从事金融软件业务的 Tietoevry Banking 表示，它现已在欧洲支付委员会注册。该公司表示，它将提供一项名为“收款人验证 (VoP)”的新服务。...继续阅读 Tietoevry Banking 在欧洲推出新的反欺诈解决方案这篇文章 Tietoevry Banking 在欧洲推出新的反欺诈解决方案首先出现在 Economy Watch 上。
News24 Business | Mauritius arrests former central bank governer in fraud probe
毛里求斯警方逮捕了前央行行长，罪名是涉嫌密谋欺骗国家，这是纳文钱德拉·拉姆古兰 (Navinchandra Ramgoolam) 总理领导的新政府对公共财政进行审计后的第一个受害者。
203 individuals held for visa and passport fraud in 2024
2024 年，德里警察 IGI 机场部门逮捕了 203 名签证和护照欺诈者，比去年大幅增加。行动摧毁了德里和苏拉特的伪造签证行动，缴获了设备和伪造文件。Look Out Circulars 确保抓获了逃犯，逮捕行动遍及多个州。
"The Bond Markets Are Revolting" - Ed Dowd Exposes Biden Admin's "Incompetence... Or Fraud"
“债券市场正在反抗”——埃德·道德揭露拜登政府的“无能……或欺诈”通过格雷格·亨特的 USAWatchdog.com，前华尔街基金经理和金融分析师 phinancetechnologies.com 的埃德·道德回来了，他提供了更多关于拜登政府如何在 2024 年选举年支撑失败经济的数据。道德认为，拜登政府正在实施“危机水平支出”，同时还存在一些重大“欺诈”。道德说：“在大金融危机（2008-2009 年）期间，我们的赤字占 GDP 的 10%，而实际上我们遇到了危机。今年选举年，我们的赤字占 GDP 的 8%。你必须问自己，危机是什么？”“危机是为了让拜登政府（和卡马拉）连任。所以，他们继续疯
Эксперты обнаружили новую схему онлайн-мошенничества с криптовалютой
卡巴斯基实验室专家于 12 月 24 日告诉《消息报》，攻击者开始在 YouTube 视频下的评论中引诱加密货币。他们通过以 Tether USD (USDT) 代币为诱饵从加密钱包中分发真实种子来引诱人们放弃数字资产。
Medicare Advantage insurer and CEO to pay up to $100 million to settle fraud case
纽约西部一家针对老年人的健康保险提供商及其医疗分析部门的首席执行官已同意支付总计高达 1 亿美元的费用，以和解司法部对该公司夸大或不存在的健康状况的欺诈性账单的指控。运营两项 Medicare Advantage 计划的布法罗独立健康协会将支付高达 9800 万美元。根据和解协议，医疗记录审查公司 DxID 的首席执行官 Betsy Gaffney 将支付 200 万美元。两人均不承认有不当行为。“今天的结果向 Medicare Advantage 社区发出了一个明确的信息，即美国将对那些故意提交虚高索赔以获得报销的人采取适当的行动，”司法部副助理检察长迈克尔·格兰斯顿在 12 月 20 日宣
In a lawsuit, CFPB says 3 top U.S. banks failed to protect consumers from Zelle fraud
消费者金融监管机构表示，由于 Zelle 网络缺乏防范欺诈的保障措施，三大银行的客户在七年内损失了超过 8.7 亿美元。
我很高兴在我的邮箱中看到这个。阅读它是一种享受。克鲁格曼先生离开纽约时报后，将来会有自己的 substack。保罗·克鲁格曼谈医疗保健和 DOGE 或医疗保健和政治。“浪费、欺诈和滥用”的欺诈行为，保罗·克鲁格曼 […] 文章《浪费、欺诈和滥用》首先出现在 Angry Bear 上。
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества
如果在通话过程中要求您安装应用程序，您需要拒绝并自行向银行核实信息，因为诈骗者可以克隆银行卡来盗取您的存款。外部数字威胁监控服务开发总监 Alexander Vurasko 于 12 月 16 日星期一宣布了这一消息。
Profits At Commodity Trader Trafigura Tumble Amid Mongolia Fraud
大宗商品交易商托克集团利润因蒙古欺诈而暴跌作者：OilPrice.com 的查尔斯肯尼迪托克集团在截至 9 月 30 日的 2023/2024 财年的净利润暴跌 62%，因为这家大宗商品交易巨头与其蒙古石油业务中个人的严重不当行为有关，损失了 11 亿美元。这家石油和金属贸易公司周五表示，托克集团 2024 财年的净利润为 28 亿美元，低于 2023 财年的 73 亿美元和 2022 财年的 68 亿美元。即将离任的首席执行官杰里米威尔表示，基本表现强劲，三大核心业务——石油和石油产品；金属、矿产和大宗商品；以及天然气、电力和可再生能源——都做出了强劲贡献。在担任首席执行官十年后，他将于 2
PNB fraud: ED begins restitution of over Rs 2,500 cr assets of Mehul Choksi
执法局已开始归还 Mehul Choksi 涉嫌旁遮普国家银行贷款欺诈案中扣押的价值超过 250 亿卢比的资产。价值 12.5 亿卢比的资产（包括孟买公寓和工厂）已移交给 Choksi 的 Gitanjali Gems 清算人。法院下令对剩余的扣押资产进行估价和拍卖，所得款项将归还旁遮普国家银行和 ICICI 银行。
SC junks CBI plea against medical bail to DHFL's Dheeraj Wadhawan in loan fraud case
最高法院维持了孟买高等法院对前 DHFL 发起人 Dheeraj Wadhawan 保释的决定，该案涉及一宗数千万卢比的银行贷款诈骗案，理由是审判过程漫长。Wadhawan 患有各种疾病，于 2023 年 7 月与他的兄弟一起被捕。他们被指控诈骗 17 家银行组成的财团超过 ₹42,000 千万卢比。
