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随着全球金融体系中加密货币的使用，犯罪行为者的使用也在不断增长。2023年，联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心（IC3）收到了69,000多个公众投诉，内容涉及涉及使用加密货币的财务欺诈，例如比特币，以太币，或者。估计与加密货币联系的损失总计超过56亿美元。虽然与加密货币相关的投诉数量仅占财务欺诈投诉总数的10％，但与这些投诉相关的损失占总损失的近50％。在2023年提出的投诉表明，犯罪分子利用IC3跟踪的每个计划类别中的加密货币。对加密货币的剥削在投资骗局中最普遍，损失占与加密货币有关的所有损失的71％。呼叫中心欺诈，包括技术/客户支持骗局和政府模仿骗局，约占与加密货币相关的损失的10％。加密货币的分散性质，不可逆转的交易速度以及在世界各地转移价值的能力使加密货币成为犯罪分子的有吸引力的工具，同时构成了恢复被盗资金的挑战。一旦个人发送付款，收件人就会拥有加密货币，并经常将其迅速转移到海外帐户中，以实现现金。快速准确的投诉报告是协助执法部门调查利用加密货币的欺诈计划的关键。IC3是美国或国外个人报告欺诈的中心摄入点。对这些投诉进行了分析和汇总，以确定趋势并帮助制定战略来对抗这些计划并保护骗局受害者免受损失。IC3还与联邦调查局现场办公室，其他执法机构和监管实体分享了其收到的投诉，以供进一步调查或诉讼。与司法部，执法部门，监管机构和金融机构合作伙伴一起，FBI不断致力于确定这些计划的肇事者并将其绳之以法。This cryptocurrency fraud report, which is supplemental to the 2023 IC3 Annual Report and the 2023 Elder Fraud Report filed earlier this year, is being released to bring attention to the proliferation of losses linked to cryptocurrency-related fraud, bolster awareness of the most prevalent schemes utilizing cryptocurrencies, and educate the public on the ways to protect themselves against these kinds of frauds.
加密货币欺诈报告2023
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