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财政部的疾病策略
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财政部的疾病策略

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《 2020年的反洗钱法》（AMLA）规定，美国财政部（财政部）与联邦和州银行监管机构以及适当的公共和私营部门利益相关者进行协商，对金融机构报告的正式审查并制定了解决危险危险问题的战略。AMLA进一步规定，财政部的审查应在很大程度上依赖于通过政府问责办公室（GAO）进行的疾病风险分析获得的信息。因此，财政部与公共和私营部门进行了广泛的协商，以制定上述策略来解决疾病。1该策略确定了主要的客户类别，这些类别受到脱离风险的影响最大的主要因果因素，是脱离风险的主要因素，并推荐了打击现象的政策选择。

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