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俄罗斯正在进行的地缘政治动作 - 与乌克兰的战争近三岁 - 朝鲜的永无止境的核野心确保毫不奇怪，根据美国2024年美国国库制定的全国扩散融资风险评估，这两个国家是这两国的最高风险威胁者，是为筹集资金的最高风险威胁者（PF）。由于西方对俄罗斯的制裁规模，这很重要。与俄罗斯或与俄罗斯相关的批准实体开展业务的风险现在可能会带来PF风险。在土耳其，阿拉伯联合酋长国和中国经常使用俄罗斯经常使用复杂的交易结构的业务这一事实意味着这具有很大的影响。
2025年对AML，欺诈和金融犯罪的期望
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