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联邦计划中的欺诈：Fincen应采取步骤提高监察长确定公司实益所有人的能力
GAO发现的信息尚不清楚最终拥有或控制参与联邦计划或运营的公司的身份的信息，因此采购，授予和资格与资格欺诈的风险更高。 Offices of Inspectors General (OIG) told GAO that they face challenges using the currently available federal, state, and commercial data sources to identify the “beneficial owners” of companies as part of their fraud detection and response efforts.A law that took effect in January 2024 directed certain companies to report their beneficial ownership information to a company registry administered by the U.S. Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Fincen已开始推出一个流程，以允许执法机构（包括精选OIG）请求访问。一些OIG告诉GAO，他们已经收到了有关公司注册表的信息，但是他们尚不清楚OIG可以访问数据以及如何使用公司注册表数据。然而，大多数对GAO调查做出回应的OIG报告称，访问公司注册数据可能对他们的办公室的欺诈检测和响应工作有用（见图。例如，fincen ha
来源:美国政府问责局__报告Gao发现了什么
尚不清楚有关最终拥有或控制参与联邦计划或运营公司的公司的身份的信息时，采购，授予和与资格相关的欺诈风险增加了。监察长办公室（OIG）告诉GAO，他们使用当前可用的联邦，州和商业数据来源面临挑战，以确定公司的“实益所有者”，这是其欺诈检测和响应工作的一部分。
一项于2024年1月生效的法律指示某些公司向美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）管理的公司注册表报告其实益所有权信息。 Fincen已开始推出一个流程，以允许执法机构（包括精选OIG）请求访问。一些OIG告诉GAO，他们已经收到了有关公司注册表的信息，但是他们尚不清楚OIG可以访问数据以及如何使用公司注册表数据。然而，大多数对GAO调查做出回应的OIG报告称，访问公司注册表数据可能对其办公室的欺诈检测和响应工作有用（见图）。
据检查员（OIG）调查回应的办公室
为什么Gao进行了这项研究
跨联邦计划的欺诈是一个重大且持久的问题。私营公司竞争政府合同或申请联邦福利时，这些欺诈行为中的一些欺诈行为造成了谋福所有权信息的实施。 OIG通过审计和调查进行监督，其中包括与实益所有权有关的问题。