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2024年6月28日，美国财政部的财政犯罪执法网络（FINCEN）发出了提议规则制定（NPRM）的通知，该通知提出了对遭受恐怖主义融资/反对恐怖主义融资（AML/CFT）计划要求的对所有金融机构的计划要求的修正案，该计划对所有金融机构的依据Bank Secrecy Act Act（BSA）（BSA）（BSA）。1此外，美联储制度的委员会，联邦存款保险公司，国家信用合作社管理局和货币主审计师办公室（总体上是“机构”）发布了NPRMS，该NPRMS对其各自的AML/CFT计划（目前称为“ BSA Compliance Ampriance compliance”（COMPIANS AMPIANS AMPRINCE）（COFT COMPIANS INSTRISER，COFT AMPRISTICERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSICTICERSICTICERSICTINCERS）（） “ AML/CFT程序NPRMS”）。
跨国公司在当时的aml-cft- ...
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